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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy sanciones contra tres integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos una mujer que dirige una red de lavado de dinero, pero ¿Cuáles son todos los negocios que operan en Jalisco y otras partes de México? te decimos
La autoridad estadounidense sancionó hoy a dos líderes del CJNG: Alonso Guerrero Covarrubias, más conocido como “El Ocho”, Javier Guerrero Covarrubias, acusados de narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible.
Así como Mary Cruz Rodríguez Aguirre, quien dirige una red de lavado de dinero en Jalisco para la organización criminal, según el comunicado de la dependencia estadounidense.
La riqueza del CJNG: estos son todos los negocios que operan en Jalisco
El CJNG, organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, opera el casa de cambio Nacer Agencia Cambiaria Panamericana y Centro Cambiario, SA de CV, con sede en Zapopan, Jalisco.
Según el Departamento del Tesoro estadounidense, este negocio y un entramado de empresas radicadas en Estados Unidos están liderados por Rodríguez Aguirre, quien entre 2020 y 2022 facilitó el cobro y lavado de más de 6 millones de dólares.
Además, la organización criminal jalisciense también estaría relacionada con una serie de empresas de call center que no solo están ubicadas en Guadalajara, sino también en Puerto Vallarta, Nayarit, Cancún y Tijuana, según la autoridad estadounidense.
¿Qué otras empresas vinculadas al CJNG sancionó la OFAC?
En abril de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 19 empresas y 7 personas, entre ellas Eduardo Pardo Espino, operador financiero del CJNG con sede en Puerto Vallarta, por sus vínculos con la Señal.
Mientras que en marzo de este año la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones a las siguientes 8 empresas mexicanas vinculadas a actividades de tiempo compartido y que tienen relación con el CJNG:
- Servicios Administrativos Fordtwoo, SA de CV
- Integración Badeva, SA de CV
- Oficina de Proveedores JM, SA de CV
- Promotor Vallarta One, SA de CV
- Reservi, SA de CV
- Titulo Societario I, SA de CV
- Corporativo TS Business Inc, SA de CV
- TS Negocios Corporativo
“La profunda participación del CJNG en el fraude de tiempos compartidos en el área de Puerto Vallarta y en otros lugares a menudo apunta a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y puede despojar a las víctimas de los ahorros de toda su vida”, señalaron las autoridades estadounidenses. el 27 de abril.
En los últimos cuatro meses, el Departamento del Tesoro sancionó a un total de 28 empresas que pueden tener algún tipo de vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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