Changpeng Zhao pasó a ser considerado el nuevo “rey de las criptomonedas” tras la caída de Sm Bankman-Fried.
Changpeng Zhao se dio a conocer a finales de 2022 cuando estalló uno de los mayores escándalos en el mundo de las criptomonedas.
El fundador de Binance, la plataforma de moneda digital más grande del mundo, anunció entonces que estaba considerando comprar su rival FTX, que se estaba desmoronando.
Zhao pronto cambió de opinión y vio sangrar a su competidor, arrastrando al resto de las criptomonedas a una caída precipitada.
Finalmente FTX quebró y su fundador, Sam Bankman-Fried, fue procesado y condenado por la justicia estadounidense por fraude y blanqueo de dinero.
Así es como tras el colapso de FTX, Zhao se convirtió en el nuevo “rey de las criptomonedas”.
No por mucho más tiempo.
Este martes, Zhao anunció su renuncia como CEO de Binance, luego de declararse culpable de lavado de dinero.
“Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí”, dijo en un mensaje que publicó en X.
El Departamento de Justicia anunció que exigía a Binance el pago de 4.300 millones de dólares en multas y decomisos y que había ayudado a usuarios de todo el mundo a evadir las sanciones de Washington.
“Binance permitió casi 900 millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses e iraníesy facilitó millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios en Siria y las regiones ucranianas ocupadas por Rusia de Crimea, Donetsk y Luhansk”, dijo un portavoz.
El Departamento de Justicia también dijo que la plataforma había facilitado a delincuentes y terroristas mover dinero.
“Entre agosto de 2017 y abril de 2022, hubo transferencias directas de aproximadamente $106 millones en bitcoins a billeteras de Binance.com desde Hydra. Hydra era un popular mercado ruso de la red oscura, frecuentemente utilizado por delincuentes, que facilitaba la venta de bienes y servicios ilegales”. dijo el departamento.
Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
Binance ahora debe informar actividades sospechosas a las autoridades federales.
“Esto impulsará nuestras investigaciones criminales sobre actividades cibernéticas maliciosas y recaudación de fondos terroristas, incluido el uso de intercambios de criptomonedas para apoyar a grupos como Hamás”, añadió el Departamento de Justicia.
Binance y Zhao han estado bajo el radar de las autoridades desde 2018, pero no fue hasta junio de este año que las autoridades estadounidenses presentaron los primeros cargos contra ellos.
Richard Teng, jefe de mercados regionales de Binance, ha sido nombrado nuevo director ejecutivo.
En una publicación sobre
Y como parte de su acuerdo con las autoridades, deberá pagar una multa de 50 millones de dólares y se le impedirá tener cualquier tipo de participación en el negocio.
Pero, ¿cómo llegó Zhao a convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo de las criptomonedas?
“Mi madre y yo salimos de China”
Zhao nació en la provincia china de Jiangsu en 1977.
Conocido dentro de la industria como Changpeng “CZ” Zhao, el empresario nació en la provincia china de Jiangsu en 1977.
Hijo de padres profesores, Zhao contó en una publicación del blog de Binance los problemas que enfrentó su familia en China en la década de 1980 y cómo huyó del país a los 12 años, después de la masacre de la Plaza de Tiananmen.
“El 6 de agosto de 1989, mi madre y yo dejamos China y emigramos miles de kilómetros a Canadá. Para aquellos que conocen la historia china, esto es dos meses después de los acontecimientos del 4 de junio de 1989”, escribió Zhao.
“Recuerdo que la fila frente a la embajada de Canadá duró tres días”, comentó en el blog. “Cambió mi vida para siempre y me abrió infinitas posibilidades”.
Zhao pasó su adolescencia en Vancouver, donde trabajó en varios trabajos, incluido el de voltear hamburguesas en McDonald’s.
Más tarde estudió informática en la Universidad McGill de Montreal y luego realizó una pasantía en la Bolsa de Tokio antes de trabajar para Bloomberg Tradebook en Nueva York.
Unos años más tarde, Zhao regresó a China para trabajar en varias empresas de tecnología y en 2017 fundó Binance.
Sin embargo, El gobierno chino prohibió que las plataformas de criptomonedas operen en el país y Zhao volvió a emigrar, consolidando su negocio en otras latitudes.
Binance entró en las grandes ligas y rápidamente se convirtió en la plataforma de compra y venta de criptomonedas más grande del mundo.
“Una extensa red de engaños”
Sin embargo, los problemas en el camino no tardaron en aparecer. Las autoridades británicas prohibieron las operaciones de Binance el año pasado, mientras que en EE.UU. se abrió la primera investigación legal en su contra por supuestas operaciones ilegales en el país.
En marzo, los reguladores estadounidenses intentaron prohibir Binance, alegando que la empresa había estado operando ilegalmente en el país.
La demanda de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afirma que la empresa hizo negocios en los Estados Unidos sin registrarse adecuadamente ante las autoridades.
Acusó a Binance de violar numerosas leyes financieras estadounidenses, incluidas normas destinadas a prevenir el lavado de dinero.
En ese momento, Binance defendió sus prácticas.
Dijo que había realizado “inversiones significativas” para garantizar que los usuarios estadounidenses no estuvieran activos en la plataforma, incluido el bloqueo de usuarios identificados como ciudadanos o residentes estadounidenses, o que tuvieran un número de teléfono celular estadounidense.
Luego vino la demanda en junio pasado, cuando la empresa fue acusada de formar una “red de engaño” por la Comisión de Bolsa y Valores. La agencia dijo que la plataforma comercial y Zhao, su fundador, ignoraron las reglas destinadas a proteger a los inversores para que siguieran operando en Estados Unidos.
En ese momento, Binance dijo que se defendería “enérgicamente”.
Esa defensa terminó este martes con la aceptación de culpabilidad de Zhao.
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