El presunto esquema se desarrolló entre 2017 y 2021 y utilizó una red de promotores para convencer a los inversionistas de que depositaran dinero en la plataforma, prometiendo altos rendimientos basados en la participación en las ganancias de las actividades mineras.
Dos promotores adicionales del esquema Forcount Ponzi, a estafa cripto con sede en Brasil que defraudó a inversionistas de habla hispana por $8.4 millones, fueron arrestados y acusados de fraude.
El ciudadano español Néstor Núñez, de 64 años, fue detenido en España el 28 de diciembre y Ramón Pérez, de 40 años, ciudadano estadounidense, se entregó a las autoridades en orlando el viernes.
El Departamento de Justicia (DOJ) actualmente busca la extradición de Núñez para enfrentar cargos en el EE.UU.
¿De qué se les acusa exactamente?
Pérez está acusado de defraudar a posibles inversores en la supuesta estafa y de ocultar su delito mediante el lavado de dinero a través de empresas. ficticio Y bienes raíces. Los fiscales dicen que Núñez era un actor pagado por el presunto líder real del plan, el ciudadano brasileño Francisley Da Silva, para hacerse pasar por director ejecutivo de Forcount, utilizando el alias “salvador molina”.
Da Silva, junto a otros tres fundadores e impulsores de Forcount, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramón Antonio Pérez Arias y José Ramiro Coronado Reyes, ya han sido acusados de violación de valores por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Da Silva y Fajardo también enfrentan cargos criminales.
El presunto esquema funcionó de 2017 a 2021 y utilizó una red de promotores para convencer inversores que depositaron dinero en la plataforma, que prometía alta rendimientos basados en la participación en las utilidades de las actividades mineras y comerciales inexistentes.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Despidos masivos en el mercado de divisas digitales. ¿Qué nos revela esta crisis?
HoyCripto, es sitio un web dedicado a compartir lo último en noticias e información relacionada con criptomonedas, NFTs y Metaverso en general.