Silvergate Bank está siendo acusado de ser cómplice y ayudar a llevar a cabo el fraude orquestado por Sam Bankman-Fried y su criptoexchange FTX.
ESTADOS UNIDOS.- El caso de Sam Bankman-fritofundador y CEO de FTX, Fue extremadamente importante en el sector de las criptomonedas; y, tras el hundimiento y caída en desgracia de ambos, surgen nuevas teorías en torno a dicho fraude, que muchos catalogan como “el provocador del actual cripto-invierno”.
En una nueva demanda, y giro de los acontecimientos, SSilvergate Bank y su director ejecutivo Alan Lane han sido acusados de “complicidad” en “un esquema de fraude multimillonario orquestado por Sam Bankman-Fried” y sus dos entidades: Alameda Research y FTX.
Según lo que compila Cointelegraph, la demanda colectiva propuesta fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California el 14 de febrero por abogados que rrepresentar a un usuario de FTXcon sede en San Francisco y que se embolsó alrededor de $ 20,000 en criptomonedas.
Silvergate Bank ocultó las verdaderas intenciones de FTX.
Soham Bhatía, el demandante, alegó que Silvergate Bank y su empresa matriz, Corporación de capital de Silvergate y el director ejecutivo Alan Lane estaban al tanto del uso de los fondos de los clientes por parte de Alameda Research; y los acusó de ocultarr “la verdadera naturaleza de FTX” a sus clientes.
En todos los momentos relevantes, Silvergate, Bankman-Fried y Lane fueron cada uno co-conspirador del otro”, según la demanda (…) y agregó que si Silvergate es ahora la acción con más posiciones (…) directamente “ayudó e instigó el fraude de FTX”, señala Yoda Research.
En conclusión, la demanda establece que Silvergate y carril ayudó, orquestó, instigó y alentó sustancialmente a Sam Bankman-Fried a coautor del plan fraudulento contra el Demandante.
(…) Los acusados actuaron con conciencia de su maldad y se dieron cuenta de que su conducta ayudaría sustancialmente a la consecución de su diseño ilegal”, dice Yoda Research.
Por esta razón, la demanda busca una combinación de daños, restitución y devolución de beneficios; y la cantidad se determinará en el juicio. Sin embargo, el reclamo aún debe ser certificado por el tribunal de distrito.
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