Media docena de fiscales federales involucrados en el caso creen que la evidencia reunida justifica actuar agresivamente contra Binance y presentar cargos penales.
El final del año está resultando lleno de eventos desagradables para los inversores en criptomonedas, un cierre para un 2022 a menudo llamado “criptoinvierno”. 2023 no parece ser diferente.
La incipiente industria de servicios financieros impulsada por blockchain todavía se pregunta qué y quiénes serán las víctimas colaterales de la quiebra de FTX y su empresa hermana, Alameda Research.
Los prestamistas criptográficos BloqueFi Y Génesis Están entre las primeras víctimas. Pero es probable que la lista crezca, dicen fuentes de la industria. Los reguladores todavía están tratando de reconstruir completamente lo que sucedió, con el arresto del ex director ejecutivo de FTX, se espera que la situación se aclare.
Sam Bankman-fritoel fundador de FTX, fue detenido por presuntamente cometer los delitos de blanqueo de capitales y fraude.
Los reyes de las criptomonedas
Sin embargo, antes de la quiebra de FTX el 11 de noviembre, Zhao y Bankman-Fried fueron considerados los dos jefes más poderosos del criptoespacio. Se llaman por sus iniciales: SBF Y CZ.
Ahora que el dúo se ha desmoronado, muchos ahora consideran a CZ el nuevo rey de la CRIPTOMONEDAS.
La historia también recordará que fue un tuit de CZ el que dio la voz de alarma sobre las finanzas de Investigación de Alameda Y FTXy marcó el principio del fin para el rival de Binance.
¿Podría Zhao ser arrestado?
Al menos media docena de fiscales federales involucrados en el caso creen que la evidencia reunida justifica una acción agresiva contra el intercambio y presente cargos criminales contra ejecutivos individuales, incluido el fundador Zhao, informó Reuters,
Otros fiscales han argumentado que se tomaron el tiempo para revisar más pruebas, informó el servicio de noticias. Las discusiones con Binance están en curso e incluyen posibles acuerdos de culpabilidad, agregó el medio de comunicación.
“Como se ha informado ampliamente, los reguladores están realizando una revisión exhaustiva de todas las empresas de criptomonedas que tienen o están experimentando los mismos problemas”, dijo un portavoz de Binance en un comunicado enviado por correo electrónico.
“Esta industria naciente ha crecido rápidamente y Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a través de amplias inversiones en nuestro equipo, así como en las herramientas y la tecnología que utilizamos para detectar y disuadir la actividad ilegal”.
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