EN FEBRERO 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ya que estaba incluida en la lista de personas bloqueadas.
La institución académica que lidera Octavio Castillo Acosta Promovió amparo, el cual fue radicado en el expediente 231/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Hidalgo.
El Segundo Tribunal Colegiado del 29 Circuito ordenó la eliminación de la UAEH de la lista porque no había una petición internacional que justificara el bloqueo de las cuentas de la institución académica.
Pero la UIF, entonces comandada por santiago nietoordenó nuevamente, bajo los mismos hechos declarados inconstitucionales por el tribunal, el bloqueo de dichas cuentas.
La UAEH promovió nuevamente una acción de amparo, la cual fue radicada en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo con el expediente 363/2020.
El 11 de noviembre de 2021, el Primer Tribunal Colegiado del 29 Circuito, en el expediente 119/2020, dictó resolución y otorgó la suspensión definitiva, lo que dio lugar al desbloqueo de las cuentas bancarias.
Posteriormente, el 30 de junio de 2022, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo declaró que el segundo bloqueo también era inconstitucional, por lo que concedió el amparo de pleno derecho.
Pero contra el amparo, la UIF y la Fiscalía General interpusieron un recurso de revisión, el cual fue interpuesto en el Primer Tribunal Colegiado del 29 Circuito, con expediente 277/2022.
En la sesión que acaba de llevarse a cabo el pasado 10 de febrero, los magistrados resolvieron por unanimidad confirmar la sentencia dictada a favor de la UAEH en el juicio de amparo 363/2020.
Paralelamente, desestimó el recurso de revisión interpuesto por el MP por no tener interés en promover el recurso de revisión y declaró infundados e inoperantes los argumentos de la UIF.
Del análisis conjunto del Acuerdo 71/2020 y de la carta del 20 de mayo de 2020, firmada por la Agregaduría Regional México y Centroamérica Servicio de Rentas Internas Dirección de Investigación Criminal del Tesoro, no se apreció solicitud internacional expresa.
Este acuerdo tuvo un origen estrictamente nacional, en la medida en que los datos que llevaron a la UIF a determinar que se estuvo antes de la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivan de información que dicha unidad administrativa obtuvo de su base de datos. datos y proporcionados al MP desde 2019.
El hecho de que el oficio esté firmado por el agregado del Departamento de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, no actualiza las condiciones señaladas específicamente por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ya que no contiene una solicitud expresa de bloqueo o de inmovilización bancaria, aunado a que no alude a un tratado u obligación internacional o multilateral que deba cumplirse.
La solicitud de seguro debe ser clara, contundente e indubitable, y no una mera posibilidad de realizar dicho bloqueo, ya que no puede dejarse a la discrecionalidad de la autoridad fiscal nacional que efectúe la referida inmovilización.
La UIF, que ahora dirige Pablo Gómezno presentó documentación fehaciente que sustente la existencia de una solicitud expresa de bloqueo de cuentas.
Este es formulado por una autoridad extranjera u organismo internacional con facultades en la materia y con competencia para realizar una solicitud de esta naturaleza, precisamente de conformidad con un tratado bilateral o multilateral.
Por todo lo anterior, la UAEH ya no está en la lista de personas bloqueadas, tiene pleno acceso a sus cuentas bancarias y se incorpora nuevamente al sistema financiero.
LA FECHA DE El anuncio de inversión de Tesla en México es el 1 de marzo, cuando se lleva a cabo la sede corporativa del conglomerado en Austin, Texas, el llamado “Día de los inversores de Tesla”. Es el escaparate utilizado por el empresario de origen sudafricano, Elon Musk, para dar a conocer su estrategia comercial. Sin embargo, no se descarta que el presidente Andrés Manuel López Obrador Encuentre una manera de anticiparse. Ya el pasado viernes el canciller marcelo ebrard, quien encabeza el acompañamiento con la fabricante de autos eléctricos, adelantó que el tabasqueño y Musk intercambiarán una llamada telefónica antes. No hay fecha, pero se infiere que será horas antes de ese 1 de marzo. Se sabe que para López Obrador es de especial relevancia anunciar esa inversión que rondará los 10 mil millones de dólares. La disputa por la sede, Nuevo León o Hidalgo, y ahora a ver quién hace el anuncio primero, pinta de cuerpo entero este gobierno de la 4T.
PASIVOS CONTINGENTES que hasta el momento se han detectado en Banamex rondan los mil 250 millones de dólares, entre fiduciarios, laborales, tributarios y litigios con deudores, además de inversiones impostergables en sistemas informáticos. El caso de la Oceanografía, de Amado Yáñez, Citi lo está manejando por separado. Negociación entre abogados. jane fraser y de Germán Larrea Implicaría la suscripción de un convenio para indemnizarlo, en caso de que se materialicen estos pasivos, y en caso de que el empresario minero quede finalmente en el Banco Nacional de México. Todo está siendo analizado minuciosamente por Simpson Thacher & Bartlett, el famoso bufete de abogados de Nueva York que ya había asesorado a Larrea. Esta firma que preside alden millard está en el Top 10 de fusiones y adquisiciones, finanzas, banca, litigios e inversión extranjera.
JACOBO DE NICOLÁS y De Benito es el nuevo Director General de Servicios Legales de BBVA México. Es ejecutivo interno, con 19 años de experiencia en el banco que preside. carlos torres villa. Ha trabajado con éxito en las áreas de Banca de Inversión y Mercados Globales y durante algo más de tres años estuvo al frente de los Servicios Jurídicos Corporativos en Madrid. Es decir, un peso pesado llega desde España para encabezar el área legal del principal banco del país. él reemplazó Eugenio Bernal, quien dejó la institución recién a finales de enero. Y De Benito informó y seguirá informando directamente al fiscal general, María de Jesús Arribasquien fue quien operó esta designación.
HABLANDO DE BANCOS y legal, había anticipado algo así como un desencuentro entre el Banco Inmobiliario de México (BIM), de justin hirschhorny la fintech en la que confío, de david arana y francisco padilla. Hubo un acuerdo para que el segundo comprara al primero, pero quién sabe qué pasó, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no dio la autorización en el plazo estipulado por las partes. El cierre de la operación se había acordado en diciembre pasado y nada. El caso es que Hirschhorn pide una indemnización de 100 millones de pesos. Hasta el momento no hay juicios. Uno de los afectados es Pedro Aspe. El exsecretario de Hacienda es accionista de BIM.
EL SECRETARIO DE relaciones externas, marcelo ebrardse reunió el pasado viernes con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes. Qué expectación levantó. allá presente Juan Gallardo Thurlow, Eugenio Clariond, Víctor Manuel Requejo, Juan Cortina, Carlos Salazar, Rolando Vega Sáenz, Pablo González Guajardo, Mauricio Doehner, Gastón Luken, Juan Ignacio Garza Herrera, Moisés Kalach y José Ramón Ardavín. Sesenta y siete empresarios asistieron al Club Industrial a la sesión, más otros 30 que se conectaron a través de la web. Los temas más relevantes: deslocalización y las relaciones con los Estados Unidos.
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