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Abogado Roberto Gil Zuarth y otros juristas Denunciarán con pruebas al exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por al menos siete delitos entre los cuales se encuentran el enriquecimiento ilícito, el ejercicio indebido del servicio público y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, por mencionar algunos.
Zuarth, junto a los juristas Javier Coello Trejo, Diego Ruiz y Guillermo Urosa presentarán una investigación sobre Presuntas irregularidades durante la gestión de Santiago Nieto en una UIFy solicitarán que el Ministerio Público acepte estas carpetas para realizar las investigaciones correspondientes.
“Todas estas pruebas han sido puestas en conocimiento del Ministerio Público”, dijo el abogado en entrevista con Ciro Gómez Leyva “Por la Mañana”, donde agregó que darán a conocer conexiones y redes que Nieto habría utilizado para cometer diversos crímenes.
Según el abogado, además de presentar información sobre cómo Santiago Nieto habría recibido recursos de una red del crimen organizado y presuntamente extorsionó a otros funcionarios, también darán a conocer el modus operandi de la construcción de los casos y la motivación de algunos de estos.
“En el cual Santiago Nieto representó y asumió la propiedad de la Unidad de Inteligencia Financiera No solo se enriqueció, sino que también dañó a muchas personas, engañó a las autoridades y creó casos artificialmente. y sobre todo, no concluyó ni una sola investigación que pudiera conducir al desmantelamiento de las importantísimas y robustas redes de tráfico de dinero que operan en nuestro país”, acusó Zuarth durante la entrevista.
¿De qué delitos se acusa a Santiago Nieto?
Zuarth matizó que si bien es una gran investigación, ante las autoridades se presentarán diferentes carpetas de investigación con el objetivo de que estos delitos sean judicializadoss por la justicia mexicana.
“(Las) nuevas pruebas incriminatorias contra Santiago Nieto se encuentran en diferentes carpetas de investigación que se han abierto”, dijo. “Denuncias por presuntos delitos derivados del ejercicio indebido de funciones como titular de la UIF, contra la administración de justicia, abuso de autoridad, declaraciones falsas, revelación de información confidencial, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también enriquecimiento ilícito.”
El abogado destacó que tanto él como Francisco Cabeza de Vaca y otras personas como víctimas Por estos delitos firmaron la denuncia contra Nieto. Consideró que las revelaciones contra el extitular de la UIF podrían abrir el camino hacia la no impunidad por los delitos que se le imputan.
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