El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TSJA) resolvió el sobreseimiento de la demanda interpuesta por la empresa Altos Hornos de México contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que la demandante continuará en la lista de personas jurídicas con cuentas bancarias bloqueadas.
Como se recordará al inicio del sexenio del presidente Enrique Dolor Nietoel gobierno y pemex encabezado por el entonces director Emilio Lozoya, decidió comprar Altos Hornos de México la empresa Agro Nitrogenados, y también adquirir Grupo Fertinal.
Sin embargo, tras la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (PPA) se concluyó que la compra realizada por 475 millones de dólares fue un fraude “basura” inoperable y, que incluso se descubrió que hubo malos manejos de dinero vinculados a sociedades offshore (paraísos fiscales) y a la constructora brasileña odebrechtque se especializaba en sobornar a los políticos.
Por ello y con el fin de prevenir posibles delitos con recursos de procedencia ilícita, el 27 de mayo de 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de alto hornos de México por un periodo de 10 años.
Así que este 16 de noviembre, el aposento alto del TFJA en el juicio 3574/19-05014/1697/21-PL040604, resolvió rechazar la impugnación de tres actos administrativos por alto hornos de México contra la UIF y resolvió por unanimidad mantener bloqueadas las cuentas bancarias de la siderúrgica.
Al respecto, el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas reveló que la empresa impugnó la decisión de bloqueo de cuentas bancarias por considerar que fue notificada extemporáneamente; Sin embargo, reveló que su pedido de que la notificación sea considerada ilegal no fue procedente, ya que la empresa estaba al tanto de la resolución de que sus cuentas serían bloqueadas.
Por esta razón la UIF…
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