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Instituciones del Estado mexicano han sido víctimas de un fraude de al menos 6 mil millones de pesos a través del esquema Ponzi, según una investigación de El país. Esta estafa se replicó en Seguridad alimentaria mexicana (Segalmex).
El diario español tuvo acceso a una carpeta de investigación del Fiscal General de la República (FGR) a través del cual se demuestra una pérdida millonaria a través de un negocio encabezado por los empresarios René Dávila y Roberto Guzmán, cuyo objetivo gira en torno a “convencer a tesoreros de instituciones públicas para que inviertan con dinero del tesoro en su sistema”.
De esta manera, Dávila y Guzmán venden bonos de deuda y prometen a las instituciones obtener altísimos rendimientos (11 por ciento a 13 por ciento anual) y el pago en efectivo de una “comisión de colocación” del 5 por ciento del total de los recursos comprometidos.
Estos bonos – advierte El país– son emitidos por casas de bolsa en nombre de empresas de empresarios que no tienen forma de respaldar las inversiones. Las firmas son Financiera Coraficuyo representante legal es Dávila, y Estrategia corporativa en finanzas (Escorfin), representado legalmente por Guzmán.
“Cuando llega el momento de pagar los compromisos -inversiones, rendimientos y comisiones- los empresarios acuden a otra institución para vender el mismo modelo de emisión de deuda y refinanciar. Por supuesto, el próximo préstamo debe ser mayor“, dice el periodista Zedryk Raziel en una investigación del diario español.
¿Cómo funciona el esquema Ponzi?
la investigación de El país revela que Al menos seis instituciones -entre ellas Segalmex- son víctimas del esquema Ponzi..
La carpeta de investigación e informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal señalan que la mayor pérdida fue para el Fondo de Jubilación de los Trabajadores de la Educación (Forte) con una inversión de 3 mil 900 millones de pesos.
Los datos recuperados por el periodista Raziel también indican que:
- El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) invirtió 610 millones de pesos en bonos basura Corafi/Escorfin
- El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) pagó 302 millones
- La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha invertido 213 millones en el esquema Ponzi
- La Fiscalía General de Aguascalientes pagó 66 millones en la compra de bonos basura.
El caso de Segalmex es de especial relevancia ya que -menciona El país– En este departamento se produjo el primer indicio de fraude.
Y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que la tienda de suministros sociales había pagado 950 millones de pesos en 2019 y 2020 para adquirir bonos (certificados de acciones fiduciarias privadas) emitidos por CI Casa de Bolsa a nombre de Financiera Corafi.
Las investigaciones del Tesoro -citadas por El país– También señalan una responsabilidad de los bancos por actuar como intermediarios bursátiles para negociar el tipo de bonos que Dávila y Guzmán ofrecían a las instituciones públicas.
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