Escrito en NACIONAL él
Él Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 3 ciudadanos mexicanos y 13 empresas vinculadas con presuntos fraudes inmobiliarios en los que estaría relacionado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según autoridades estadounidenses, la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, “Utiliza violencia extrema e intimidación para controlar la red de tiempo compartido.que a menudo tiene como objetivo a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y puede defraudar a las víctimas con los ahorros de toda su vida”.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del país vecino, los esquemas de fraude involucran a terceros, que afirman tener un comprador sin contar con la aprobación de los propietarios del tiempo compartido.
Si las víctimas aceptan la oferta, los estafadores exigir a los propietarios de tiempo compartido que paguen tarifas e impuestos por adelantadosupuestamente para facilitar o acelerar la venta, que no volverá a manos de los afectados.
Asimismo, informaron que los mexicanos sancionados son: Teresa de Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriela Del Villar Contreras.
“Alvarado ha estado vinculado con actividades de fraude de tiempo compartido en el área de Puerto Vallarta durante aproximadamente 15 años. Foubert ha sido vinculado con actividades de fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta y otros lugares desde al menos 2016. Del Villar es un abogado de Puerto Vallarta que se enfoca en cobro de deudas y fraude inmobiliario en nombre del CJNG”, detalló la agencia. .
Las empresas vinculadas con los fraudes ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, son:
-Grupo Empresarial Epta, SA de CV
-Assis Realty And Vacation Club, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Axis Sale & Maintenance Buildings, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Condominios y Edificios Vacacionales Venta y Mantenimiento, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Grupo Minera Barro Pacifico, SAPI de CV (minería)
-International Realty & Mantenimiento, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Mega Comercial Ferrelectrica, SA de CV (comercio al por mayor)
-Real Estates & Holiday Cities, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Terra Minas e Inversiones del Pacifico, SAPI de CV (minería).
-Banlu Comercializadora, SA de CV (comercio al por mayor; club deportivo)
-Crowlands, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Skairu, SA de CV (actividades inmobiliarias)
Cabe mencionar que la Agencia de Control de Drogas (DEApor sus siglas en inglés), estima que tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa Hay más de 45 mil delincuentes entre sus filaslos cuales se distribuyen en más de 100 países alrededor del mundo.
Radio Fórmula MX, es una radio mexicana informativa dedicada a compartir diariamente las noticias más relevantes en materia nacional e internacional. “El grupo de comunicación más influyente de radio hablada e informativa en México”