Las supuestas violaciones incluyen transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
Binance está siendo investigado por las autoridades estadounidenses por presunto violaciones relacionado con el lavado dinero.
El Correo de Washington citando fuentes anónimas, donde la fiscalía de EE.UU para el Distrito Oeste de Washington en Seattle, citó empresas que mantienen comunicación con Binance.
Cabe señalar que estas citaciones no implican cargos contra el canje de criptomonedapero es posible que se estén evaluando pruebas y un posible acuerdo con Binance.
¿Por qué tanta atención de las autoridades?
Binance está bajo investigación en el EE.UU desde 2018, cuando los fiscales comenzaron a investigar una serie de casos sobre fondos ilícitos que se movían a través del intercambio.
Las supuestas violaciones incluir transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, admitió ante los medios que la empresa había tenido un enfoque deficiente en cuanto al cumplimiento normativo, al menos en los últimos años. primeros años.
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