Banco de Georgia investigará a las empresas relacionadas con las criptomonedas

El Banco Nacional de Georgia anunció recientemente que lanzará la supervisión obligatoria de los proveedores de servicios de activos virtuales; lo que se sumaría a la ola regulatoria en el espacio criptográfico

GEORGIA.- La Banco Nacional de Georgia anunció recientemente que lanzará la supervisión obligatoria de los proveedores de servicios de activos virtuales; lo que se sumaría a la ola regulatoria en el espacio criptográfico.

Como señaló Cointelegraph, Georgia, uno de los países más cercanos a la industria de las criptomonedas, se prepara para comenzar a supervisar empresas relacionadas con este espacio, con el único fin de prevenir el lavado de dinero y cumplir con las sanciones.

Con esto en mente, el Banco Nacional de Georgia planea lanzar la supervisión obligatoria de los proveedores de servicios. servicios de activos virtuales (VASP) a partir del 1 de septiembre de 2023.

Archil Metsvirishvill, gobernador interino de NBGC, afirmó que las nuevas medidas regulatorias ayudarán al país a combatir el lavado de dinero, dijo en una conferencia el 31 de mayo.

Según los informes, se espera que la próxima investigación VASP aumente el cumplimiento del país con las sanciones occidentales contra Rusia y Bielorrusia.

Metsvirishvili señaló que el NBG se encuentra entre las principales autoridades que vigilan el cumplimiento de este tipo de sanciones, por lo que la supervisión estuvo especialmente activa durante el año anterior, justo cuando jurisdicciones globales como Estados Unidos y la Unión Europea comenzaron sus imposiciones contra Rusia. debido a la guerra con Ucrania.

(….) La aplicación de sanciones es muy importante y el sector financiero se lo toma muy en serio”, dijo.

Finalmente, además de la supervisión de los VASP, el BNG también se prepara para aplicar una serie de restricciones importantes a los titulares de cuentas bancarias en el exterior, de manera que los ciudadanos rusos no podrán retirar de forma inmediata más del 20% de sus cuentas de ahorro. .

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