Bankman-Fried y ejecutivos de FTX recibieron millones de dólares en préstamos: ex CEO de Alameda

Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX recibieron miles de millones de dólares en préstamos secretos del fondo de cobertura del magnate de las criptomonedas, dijo el expresidente de Alameda.

NUEVA YORK.- Sam Bankman-frito y otros ejecutivos de FTX rRecibieron miles de millones de dólares en préstamos secretos del fondo de cobertura del magnate de las criptomonedas, dijo su ex directora ejecutiva a un juez cuando se declaró culpable de su papel en la caída del mercado de valores.

Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, dijo que estaba de acuerdo con Bankman-frito para ocultar a los inversionistas, prestamistas y clientes de FTX que el fondo de cobertura podría tomar prestadas sumas ilimitadas del intercambio, según una transcripción de su audiencia de declaración de culpabilidad del 19 de diciembre revelada el viernes.

Preparamos ciertas declaraciones trimestrales que ocultaban el alcance de los préstamos de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda había hecho a los ejecutivos de FTX y partes relacionadas”, dijo Ellison al juez federal de distrito Ronnie Abrams en la corte federal de Manhattan, según la transcripción.

Ellison y el cofundador de FTX, Gary Wang, se han declarado culpables y están cooperando con los fiscales como parte de sus acuerdos de declaración de culpabilidad. Sus declaraciones juradas ofrecen una vista previa de cómo dos de los antiguos asociados de Bankman-Fried podrían testificar en el juicio contra él como testigos de cargo.

En una comparecencia separada, también el 19 de diciembre, Wang testificó que se le ordenó realizar cambios en el código de FTX para otorgar privilegios especiales a Alameda en la plataforma de negociación, mientras sabía que otros les decían a los inversores y clientes que Alameda no tenía tales privilegios. .

Wang no especificó quién le dio esas instrucciones.

El fiscal Nicolás Roos dijo en la corte el jueves que el juicio de Bankman-Fried incluiría evidencia de “múltiples testigos cooperantes“. Roos afirmó que Bankman-Fried llevó a cabo una “fraude de proporciones épicas” resultando en la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de clientes e inversores.

Bankman-Fried ha reconocido fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero ha dicho que no cree que tenga responsabilidad penal. Todavía no se ha declarado culpable.

Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y aprovechó el auge de Bitcoin y otros activos digitales para convertirse en multimillonario y en un donante influyente para las campañas políticas de EE. UU.

Una serie de retiros de clientes a principios de noviembre en medio de preocupaciones sobre la combinación de fondos de FTX con Alameda llevó a FTX a declararse en bancarrota el 11 de noviembre.

Bankman-Fried, de 30 años, fue liberado el jueves con una fianza de $250 millones. Su portavoz se negó a comentar sobre las declaraciones de Ellison y Wang.

Los abogados de Wang y Ellison se negaron a comentar.

Ellison le dijo a la corte que cuando los inversionistas en junio de 2022 retiraron los préstamos que le habían hecho a Alameda, ella acordó con otros tomar prestados miles de millones de dólares en fondos de los clientes de FTX para pagarlos, entendiendo que los clientes desconocían el acuerdo. .

Realmente lamento lo que hice”, dijo Ellison, y agregó que está ayudando a recuperar los activos de los clientes.

Wang también dijo que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal.

La transcripción de la audiencia de Ellison se selló inicialmente por temor a que revelar su cooperación pudiera frustrar los esfuerzos de los fiscales para extraditar a Bankman-Fried de las Bahamas, donde vivía y donde tenía su sede FTX, según mostraron los registros judiciales. .

Bankman-Fried fue arrestado en la capital de las Bahamas, Nassau, el 12 de diciembre y llegó a Estados Unidos el miércoles después de consentir la extradición.

Un forense ordenó su confinamiento en la casa de sus padres en California hasta el juicio.

El viernes por la noche, Abrams se recusó del caso y dijo en una orden judicial que el bufete de abogados Davis Polk & Wardwell LLPdonde su esposo es socio, asesoró a FTX en 2021.

La firma también representó a partes que podrían ser adversas a FTX y Bankman-Fried en otros procedimientos, dijo la jueza, y aunque su esposo no tuvo participación en estos asuntos, que “eran confidenciales y su sustancia es desconocida para la Corte”, ella se recusa. misma para evitar un posible conflicto.