Binanceel intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y su CEO, Chang Peng Zhaofueron demandados por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por supuesta violación de las normas sobre negociación y derivados.
La CFTC presentó la demanda el lunes en un tribunal federal de Chicago.
El regulador denunció que Binance evadió sus obligaciones por no registrarse correctamente en la entidad.
Desde al menos 2021la comisión ha estado investigando a Binance para determinar si no impidió Residentes de EE. UU. para comprar y vender derivados criptográficos. Las reglas de la CFTC generalmente requieren que las plataformas se registren en la agencia si permiten que los estadounidenses comercialicen estos productos.
El regulador es uno de varios organismos estadounidenses que han estado investigando las actividades de Binance. El Servicio de Impuestos Internos, así como los fiscales federales, han estado examinando el cumplimiento de Binance con las regulaciones contra el lavado de dinero, como se informó. BloombergNoticias.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha estado examinando si la bolsa ha respaldado la negociación de valores no registrados.
El ascenso ‘meteórico’ de Binance
Binance, que irrumpió en la escena de las criptomonedas en 2017 y casi de inmediato se convirtió en Enfrentó y superó a rivales más grandes., vio aumentar su participación de mercado después del colapso de FTX en noviembre pasado. Sin embargo, la compañía ha argumentado que el intercambio global no está sujeto a la jurisdicción de la UE. porque no tiene sede.
Binance también ha estado señalando públicamente que esperaba llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para investigar sus prácticas comerciales y que cerró las brechas de cumplimiento que existían en sus primeros años.
En una carta reciente de 14 páginas a los senadores estadounidenses, incluida Elizabeth Warren, el director de estrategia, Patrick Hillmann, detalló el trabajo de Binance para desarrollar su programa y equipo de cumplimiento, pero No proporcionó detalles sobre las finanzas de la empresa. que los legisladores habían solicitado.
Por otro lado, Hillmann comentó recientemente que la empresa tuvo brechas de cumplimiento en sus primeros años que desde entonces ha solucionado y que quiere llegar a un acuerdo con los reguladores.
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