Binance movió 346 millones de dólares para el incautado criptointercambio Bitzlato, según datos

Binance procesó casi USD 356 millones en Bitcoin para el cambio de moneda digital.

LONDRES.- El gigante de las criptomonedas Binance procesó casi $346 millones en bitcoins para el cambio de moneda digital bitzlato, cuyo fundador fue arrestado por las autoridades estadounidenses la semana pasada por presuntamente dirigir una “máquina de lavado de dinero” mostrar datos de blockchain vistos por Reuters.

Él Departamento de Justicia dijo el 18 de enero que acusó al cofundador y accionista mayoritario dey Bitzlato, Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso que vive en China, de operar un negocio de cambio de dinero sin licencia que “alimentó un centro de criptocrimen de alta tecnología” procesando $700 millones en fondos ilícitos.

Bitzlato había promocionado la laxitud de sus verificaciones de antecedentes de los clientes, dijo el Departamento de Justicia, y agregó que cuando el intercambio pidió a los usuarios información de identificación, “repetidamente les permitió proporcionar información relacionada con ‘personas ficticias'”.

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, estuvo entre las tres principales contrapartes de Bitzlato por la cantidad de bitcoins recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022, dijo el intercambio la semana pasada. Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN).

Binance fue el único intercambio criptográfico importante entre las principales contrapartes de Bitzlato, dijo FinCEN.

Agregó que los otros que realizaron transacciones con Bitzlato fueron el mercado de drogas de la red oscura en ruso Hydra, un pequeño intercambio llamado LocalBitcoins y un sitio web de criptoinversión llamado Finiko, que describió como “un presunto esquema piramidal de criptoactivos con sede en Rusia”. “. FinCEN no detalló la escala de las interacciones de las entidades con Bitzlato.

Bitzlato, registrado en Hong Kong, era una “preocupación significativa de lavado de dinero” relacionado con las finanzas ilícitas rusas, agregó FinCEN, que prohibirá la transmisión de fondos a Bitzlato por parte de instituciones financieras de EE. UU. y otros países a partir del 1 de febrero. No nombró a Binance ni a otras empresas individuales entre las sujetas a la prohibición.

Un portavoz de Binance dijo por correo electrónico que había “brindado asistencia sustancial” a las fuerzas de seguridad internacionales para apoyar su investigación sobre Bitzlato. La empresa se compromete a “trabajar en colaboración” con las fuerzas del orden, agregaron, negándose a proporcionar detalles sobre sus relaciones con Bitzlato o la naturaleza de su cooperación con las fuerzas del orden.

Reuters no pudo contactar a Bitzlato, cuyo sitio web dice que ha sido incautado por las autoridades francesas. Legkodymov no ha hecho ningún comentario público desde su arresto en Miami la semana pasada y no respondió a las solicitudes de comentarios por correo electrónico.

El operador de Hydra, acusado en Estados Unidos, y un abogado que representa al fundador de Finiko no respondieron a las solicitudes de comentarios.

LocalBitcoins, con sede en Finlandia, dijo que nunca ha tenido “ningún tipo de cooperación o relación” con Bitzlato. Algunos comerciantes peer-to-peer (P2P) en LocalBitcoins “también habrían estado operando en el mercado P2P de BitZlato”, dijo, y agregó que “prácticamente no ha habido transacciones entre LocalBitcoins y BitZlato desde octubre de 2022”.

Reuters no tiene evidencia de que las transacciones de Binance, LocalBitcoins o Finiko con Bitzlato, que el Departamento de Justicia describió como un “refugio para ganancias criminales y fondos destinados a actividades delictivas”, violaron alguna regla o ley.

Sin embargo, un ex regulador bancario de EE. UU. y un ex funcionario encargado de hacer cumplir la ley dijeron que el estado de Binance como contraparte importante llamaría la atención del Departamento de Justicia y Tesoro de los Estados Unidoss en los controles de Binance con Bitzlato.

No lo llamaría un disparo de advertencia por encima de la proa, lo llamaría un misil guiado”, dijo Ross Delston, un abogado estadounidense independiente y exregulador bancario que también es testigo experto en temas contra el lavado de dinero, refiriéndose a la citación de Binance y LocalBitcoins por FinCEN.

El Departamento de Justicia y FinCEN se negaron a comentar.

OPERACIONES

Binance movió más de 20.000 bitcoins, por un valor de 345,8 millones de dólares en el momento en que se realizaron, a través de unas 205.000 transacciones para Bitzlato entre mayo de 2018 y su cierre la semana pasada, según una revisión de datos no revelados. previamente declarado. Las cifras fueron compiladas por un destacado investigador estadounidense de blockchain. encadenamiento y visto por Reuters.

Se transfirieron bitcoins por un valor aproximado de 175 millones de dólares a Binance desde Bitzlato en ese período, lo que convierte a Binance en su principal contraparte receptora, según muestran los datos.

Aproximadamente USD 90 millones del total de transferencias se realizaron después de agosto de 2021, cuando Binance dijo que requeriría que los usuarios presentaran una identificación para combatir los delitos financieros, según datos de Chainalysis, que se negó a comentar.

Dichos controles, dijo Binance en una publicación de blog el año pasado, abordan “financiamiento y lavado de dinero de actividades ilegales”. Reuters no pudo determinar si Binance hizo cumplir sus requisitos de identificación con Bitzlato.

Chainalysis, que utilizan las autoridades estadounidenses para rastrear los flujos ilícitos de criptomonedas, advirtió en febrero del año pasado que Bitzlato era de alto riesgo. En un informe, Chainalysis dijo que casi la mitad de las transferencias de Bitzlato entre 2019 y 2021 fueron “ilícitas y riesgosas”, identificando casi mil millones de dólares en dichas transacciones.

La acción de los Estados Unidos contra Bitzlato se produce cuando el Departamento de Justicia investiga a Binance por posibles violaciones y sanciones por lavado de dinero. Algunos fiscales federales han llegado a la conclusión de que la evidencia recopilada justifica acusar a los ejecutivos, incluido el fundador y director ejecutivo Changpeng Zhao, informó Reuters en diciembre.

Reuters no pudo establecer si se están revisando los tratos de Binance con Bitzlato.

Binance, que no revela la ubicación de su intercambio central, ha procesado al menos USD 10 000 millones en pagos para delincuentes y empresas que buscan evadir las sanciones de EE. .

Los informes también mostraron que Binance mantuvo intencionalmente controles débiles contra el lavado de dinero y conspiró para evadir a los reguladores en los Estados Unidos y en otros lugares, según documentos y ex ejecutivos de la compañía.

Binance cuestionó los artículos, calificando los cálculos de fondos ilícitos como inexactos y las descripciones de sus controles de cumplimiento como “obsoletas”. El intercambio dijo el año pasado que es “impulsando estándares más altos en la industriay que está tratando de mejorar su capacidad para detectar actividad ilegal de criptoactivos.

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