“Independientemente de si las criptomonedas se debilitan o prosperan, el sistema fiscal aún debe lidiar con ellas”
Las reglas contra lavado de dinero (AML) no son una panacea para hacer frente a los evasores de impuestos y delincuentes que tratan de encubrir sus actividades con CRIPTOMONEDASpero son un lugar lógico para empezar, según un documento publicado por la Fondo Monetario Internacional (FMI) el miércoles.
El documento fue redactado por miembros de la Departamento de Finanzas Públicas del FMI: Katherine Baer, Ruud de Mooij, Shafik Hebous y Michael Keen. Incluye una declaración de que las opiniones expresadas por sus autores no reflejan necesariamente las del FMI.
desde una perspectiva fiscal, la principal preocupación del documento es que los activos digitales proporcionen una nueva y poderosa forma para que los delincuentes y los ricos realicen transacciones sin ser detectados. Y sus autores reconocen que están en juego decenas de miles de millones de dólares en ingresos fiscales potenciales, sin un consenso global. sobre cómo abordar el problema.
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Los autores afirman claramente que no tienen la intención de “ofrecer recetas de políticas”, pero también escriben que los gobiernos pueden buscar en las regulaciones y leyes de los Estados Unidos una guía para detener los delitos financieros y actividades ilegales.
“Independientemente de si las criptomonedas se debilitan o prosperan, el sistema fiscal aún debe lidiar con ellas”, dijeron los autores del FMI. “Sin embargo, el primer paso para los gobiernos es aplicar las reglas ALD y los requisitos de informes de terceros cuando sea posible”.
En cuanto a las reglas LMAel documento hace referencia a la guía publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional en 2015, con la intención de servir como un estándar global para combatir el lavado de dinero, pero reconoce que no todas las jurisdicciones cumplen plenamente.
El documento señala que las instituciones centralizadas, como los intercambios, se encuentran en una posición única para ayudar a las autoridades a obtener información sobre la propiedad de los activos digitales, a menudo sirviendo como punto de contacto donde se intercambia efectivo por criptomonedas y pueden rastrear el actividad más allá de eso.
El documento del FMI estima que un impuesto global a las ganancias de capital del 20% en 2021 podría haber recaudado alrededor de $ 300 mil millones de transacciones relacionadas con criptomonedas.
Sin embargo, los autores dijeron que los procedimientos Conozca a su cliente (KYC), que los ayudan a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero, no son suficientes para obtener una imagen completa para las empresas. autoridades fiscales.
“Las normas KYC pueden informar a las autoridades, por ejemplo, que alguien ha convertido una cierta cantidad de criptomonedas en efectivo”, dijeron los autores. “Pero a partir de transacciones anteriores registradas en la cadena de bloques, no será posible, sin más información, identificar cualquier transacción asociada ganancias o pérdidas de capital.
En este sentido, la tecnología detrás de muchas criptomonedas en realidad podría ser beneficiosa para las autoridades fiscales, escribieron los autores, afirmando que las cadenas de bloques son “notablemente transparentes en la información que contienen sobre el historial de transacciones”.
La inteligencia artificial podría usarse hasta cierto punto “para identificar comportamientos potencialmente relevantes para los impuestos” que tienen lugar en la cadena, dijeron los autores del FMI, describiendo la gran cantidad de información pública en las redes como lista para el análisis forense.
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