El Departamento de Justicia indicó hoy en rueda de prensa que el detenido, de nacionalidad rusa, se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión.
NOSOTROS– Este martes, las autoridades de Miami y agentes del FBI arrestaron al fundador y propietario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzalato, Antoly Legkodymov, por una supuesta operación de transporte y transmisión de fondos ilícitos.
Él Departamento de Justicia Indicó hoy en rueda de prensa que el detenido, de nacionalidad rusa, se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión.
Simultáneamente a la detención anunciada, las autoridades francesas, en colaboración con Europol y sus socios en España, Portugal y Chipre, han desmantelado la infraestructura digital de Bitzlato y se apoderó de su criptomoneda, entre otras medidas.
Legkodymov, residente de Shenzhen, China, fue arrestado en Estados Unidos por delitos cometidos en este último país.
Él Departamento de Justicia American sospecha que Bitlzato fue utilizado para el lavado de dinero y como “refugio” de ganancias y fondos destinados a actividades delictivas.
La empresa no implementó las salvaguardas exigidas por la ley estadounidense que permiten a las autoridades detectar e investigar delitos financieros. En cambio, facilitó la transmisión de cientos de millones de dólares en fondos ilícitos que alimentaron los mercados de la darknet.
Su principal contraparte en las transacciones de criptomonedas era Hydra Market, un “mercado digital anónimo e ilícito de narcóticos, información financiera robada, documentos de identidad fraudulentos y servicios de lavado de dinero”.
Hydra fue considerado el mercado de la “red oscura” La criptomoneda más grande y de mayor circulación del mundo y sus usuarios intercambiaron más de $ 700 millones en criptomonedas con Bitzlato, ya sea directamente o a través de intermediarios, hasta que fue cerrada por las fuerzas del orden estadounidenses y alemanas en abril de 2022.
Que esto sirva como un recordatorio para los ciberdelincuentes: independientemente de dónde se encuentren y qué tan lejos cubran, existe un riesgo y una consecuencia”, dijo a los periodistas en Washington el subdirector adjunto del FBI, Brian Turner.
El Departamento de Justicia dijo que los clientes de Bitzlato a menudo usaban su portal de servicio al cliente para solicitar ayuda con las transacciones de Hydra y admitieron que no estaban actuando con sus verdaderas identidades.
El subsecretario de la Ttesoro de estados unidosWally Adeyemo agregó que Bitzlato facilitó repetidamente transacciones para grupos de “Secuestro de datos” (secuestro) afiliado a Rusia, como Conti, que tiene vínculos con el gobierno ruso y con los mercados de darknet conectados con Rusia.
Casi el 50% de la actividad conocida en esa plataforma entre 2019 y 2021 involucró financiamiento ruso ilícito u otras fuentes controvertidas.
Rusia es un paraíso para los ciberdelincuentes. (…) En un momento en que está librando una guerra brutal e injusta en Ucrania, y mientras busca eludir las sanciones y los controles gubernamentales para llenar sus arcas y sostener su violencia, no toleramos empresas criminales que enriquezcan sus intereses malignos. . Adeyemo dijo.
La inclusión de Bitzlato en la lista de “preocupaciones” de lavado de dinero de EE. UU. lo convierte en un “paria” internacional, agregó, e impone medidas especiales a las instituciones financieras cubiertas, prohibiéndoles transferir fondos hacia o desde Bitzlato, o desde cualquier cuenta o billetera. administrado por o en su nombre.
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