Con la reciente presión para regular las criptomonedas, algunos reguladores se han dedicado recientemente a investigar empresas relacionadas con estos activos.
Este 12 de enero de 2023, los informes indican que los agentes del orden lhola en bulgaria entró en las oficinas del prestamista de criptomonedas Nexo.
La empresa está siendo investigada por violar sanciones contra Rusia y delitos de lavado de dinero, según siika milevaportavoz del Fiscal General de Bulgaria.
El jefe de la unidad de delitos cibernéticos de Bulgaria, Svetlio Vasilevdeclaró: “Un cliente de la plataforma que transfirió criptomonedas ha sido declarado oficialmente organizador de actividades terroristas. Queda por determinar quién será acusado de los delitos. Se están buscando más de 15 direcciones y se están estableciendo nuevas personas de interés“.
a través de los añosHemos rechazado muchos negocios porque Nexo nunca se compromete con nuestras estrictas políticas contra el lavado de dinero y conoce a su cliente. Siempre hemos sabido que así es como se construye un negocio sostenible”, dijo Nexo el jueves.
Con la reciente presión para estandarizar la CRIPTOMONEDASalgunos reguladores se han dedicado recientemente a investigar a las empresas relacionadas con estos activos.
La noticia sigue a los informes a fines de septiembre de 2022 de que media docena de reguladores de valores de EE. UU. EE.UU estaban investigando a Nexo y presentaron acciones contra los servicios de préstamo de la empresa.
El estado de Nueva York y la fiscal general Letitia James también presentaron una demanda contra Nexo.
El portavoz de la fiscalía general de Bulgaria detalló que aproximadamente 94.000 millones de dólares se canalizaron a través de Nexo en los últimos cinco años.
Los ejecutivos de Nexo creen que la investigación y la redada son infundadas y además enfatizaron que la compañía “siempre está cooperando con las autoridades y reguladores relevantes”.
Los fiscales detallaron que la investigación comenzó hace varios meses luego de que presuntamente se realizaran transacciones sospechosas.
Supuestamente, las transacciones reportadas tenían la intención de eludir la Sanciones occidentales impuestas contra la Federación Rusa.
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