CIUDAD DE MÉXICO.- A corte El gobierno federal ha puesto en riesgo las posibilidades de Fiscalía General de la República (FGR) obtener una condena contra Emilio Lozoya en eso Caso Odebrecht, Hoy el único proceso que está en marcha.
Él Primer Tribunal Colegiado de Apelaciones en la Ciudad de México dictaminó que toda la información bancaria proporcionada por Brasil y suizo hacia FGRpara probar los presuntos sobornos de la constructora brasileña para Lozoyaporque no se obtuvo mediante orden judicial.
Por mayoría de votos, el corte anuló el valor probatorio de esta prueba clave por violación del secreto bancario y resolvió excluirla en el juicio al ex director de pemex.
Tribunal invalida pruebas
Es la segunda vez que una autoridad judicial se pronuncia en el mismo sentido, ya que el tribunal confirmó el fallo emitido el 10 de marzo por Gerardo Alarcón Lópezjuez de control de la Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, durante la audiencia intermedia de este proceso.
La prueba contiene información bancaria para la cual es necesario contar con orden judicial previo a su obtención, y si bien es cierto que esta prueba se obtuvo a través del mecanismo de asistencia jurídica internacional, lo cierto es que la restricción constitucional sobre ese tema no hace diferencia. si dicha información se envía desde algún lugar del mundo o sólo desde nuestro país”, afirmó el corte de apelación.
“Entonces el lugar de origen es irrelevante, ya que lo realmente importante es cómo se adquirió y la prohibición de incorporarse a procesos jurisdiccionales sin cumplir con los requisitos que exige nuestra bien demandas internas”.
La prueba invalidada es la información financiera de las empresas. Lozoya en suizo y recibos bancarios por transferencias de empresas extraterritoriales Innovación Investigación Ingeniería y Desarrollo Ltd, Latinoamérica Asia Capital Holding y Zecapanel primero de ellos utilizado por Odebrecht por el pago de sobornos al exfuncionario.
El Confederación Suiza se refirió a México los informes del 20 de septiembre de 2018 y el Ministerio de Justicia de Brasil hizo lo mismo el 18 de octubre de 2017, en respuesta a solicitudes de asistencia jurídica.
Sin esta evidencia, no se puede probar con total certeza que Lozoya Recaudó “mordiscos” por 7 millones 336 mil 351 dolares a Odebrechta cambio de contratos, como lo acusan en este proceso, por los delitos de asociación delincuente, lavado de dinero y sobornos.
Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera Aún pueden interponer recurso de apelación contra esta sentencia del corte. Si estos juicios se pierden, sólo quedarán como prueba de la sobornos los testimonios de 8 ex ejecutivos de la constructora brasileña, pero ninguna evidencia de los depósitos ilegales.
En este llamamiento, la única buena noticia para el FGR es que el tribunal decidió incluir en el juicio de Lozoya la copia certificada del procedimiento y acuerdo firmado en diciembre de 2016 entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de EE.UUantes de Tribunal Federal del Distrito Este de NUEVA YORK.
En dicho acuerdo, la constructora se declaró culpable de violar las normas contra sobornos en eso extranjero y acordó reparar daños por valor de 2.600 millones de dólares.
En la audiencia del pasado mes de marzo, el juez Alarcón también había excluido este documento porque el FGR Lo obtuvo a través de correos electrónicos entre funcionarios estadounidenses, sin orden judicial para extraer la información, lo que consideró una violación de las comunicaciones privadas.
Otro de sus argumentos fue que el escrito era un procedimiento abreviado -en el que el imputado se declara culpable- y este tipo de pruebas están prohibidas en los juicios, tal como lo establece el artículo 384 de la Ley. código procesal.
Aunque el magistrado ponente Alberto Torres Villanueva Abogó también por anular esta prueba, sus dos colegas aprobaron incluirla, argumentando que la prohibición de presentar procedimientos abreviados como prueba “sólo aplica a asuntos establecidos en nuestro país y la documentación ofrecida por la Fiscalía proviene de un procedimiento judicial llevado a cabo en Estados Unidos”. “.
Emilio Lozoya se enfrenta sólo a la Caso Odebrecht
∑ El 31 de agosto un juez suspendió el proceso contra el ex director de pemex para él Caso Agronitrogenados.
∑ Sostuvo que alonso Ancira Ya se estaba pagando una indemnización por los daños pemex.
∑ En el caso Odebrecht el esta acusado de asociación delincuentesoborno y blanqueo.
∑ El Primer Tribunal Colegiado de Apelaciones de la CDMX excluyó los recibos bancarios que proporcionó Brasil a México de las transferencias de las sociedades “offshore” Innovation Research Engineering and Development Ltd, Latin America Asia Capital Holding y Zecapan para el pago de sobornos al exfuncionario.
∑ Excluye toda la información financiera que Suiza proporcionó sobre las empresas. Lozoya en ese país, como Tochos Holding, en el que presuntamente trianguló dinero de sobornos.
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