CULIACÁN, Sinaloa.- Un juez federal de Jalisco derribó a la Fiscalía General de la República (FGR), que en casi 10 años de investigación no ha podido demostrar que Nadia Patricia Esparragoza Gastélumhija del difunto narcotraficante cártel de sinaloaJuan José Esparragoza, “El azul”cometió lavado de dinero en supuesta complicidad con otras personas.
al conceder protección para Esparragoza Gastélum contra el bloqueo de un cheque de caja por 20 millones de pesos emitido por Banorte y dos cuentas bancarias en BanCoppelaun cuando fue impugnada por la FGR, el titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Agustín Archundia Ortiz, consideró que el Ministerio Público del caso ha faltado a su obligación de investigar diligentemente los delitos de conformidad con el artículo 21 constitucional .
El juez lamentó que la entonces PGR han intentado cargar la acusación contra la hija del capo únicamente con la denuncia de hechos sin aportar mayor información en relación con el supuesto origen ilícito de los recursos contenidos en el cheque de caja y cuentas bancarias.
Caso de la hija de ‘El Azul’ anula a juez de Jalisco contra la FGR
Recordó que el congelamiento de bienes no puede extenderse indefinidamente, ya que el mero paso del tiempo no favorece el esclarecimiento de los hechos, por lo que, si pasaron casi diez años de la medida de restricción, el juez considera que la entonces PGR tuvo tiempo suficiente para realizar las diligencias que consideró pertinentes, a efectos de una adecuada investigación de los hechos delictivos.
Es incuestionable que el acto reclamado produce efectos negativos desproporcionados en el ámbito jurídico de la denunciante, en primer lugar porque la afectación provisional en su propiedad se prolongó indefinidamente, lo que vulnera los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, por ser excesivamente temporal.
En abril de 2013, la PGR, a través de la Unidad Especializada para la Investigación de Operaciones con Recursos de Origen Ilícito, Falsificación o Alteración de Moneda, inició investigación preliminar en contra de Nadia Patricia Esparragoza Gastélum y otras personas por el delito de lavado de activos, derivado de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que se aseguraron cuentas bancarias.
Congelaron cuentas de la hija de ‘El Azul’
El Ministerio Público de la Federación a cargo de la investigación justificó el acuerdo de congelamiento de cuentas, señalando que la hija de “El Azul” depositó un cheque de caja de Banorte el 20 de abril de 2013, siendo una de las personas incluidas en la lista. de personas bloqueadas emitida por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien también es identificada como hija de uno de los principales líderes del crimen organizado.
Según las investigaciones de la entonces PGR, Nadia Patricia operó el cheque de caja transfiriendo los recursos, que “Lo más probable es que provengan de actividades ilegales”electrónicamente (SPEI) a otra cuenta con la intención de ingresarlos al Sistema Financiero Nacional y ocultar su destino y origen.
La PGR detectó al menos 8 operativos dentro del Sistema Financiero Nacional para ocultar recursos por igual o mayor monto, transferencias de dinero de Nadia Patricia Esparragoza y otros cómplices a cuentas de personas naturales y jurídicas que luego se destinaban a inversiones de muy corto plazo.
Sin embargo, el juez Agustín Archundia Ortiz señaló que la FGR ha apoyado durante casi 10 años la incautación de las cuentas de la hija de “El Azul” por el simple hecho de estar en la lista de la OFAC y porque se le acusa de ser hija de un miembro importante del crimen organizado.
El hecho de que se acuse a una persona de tener vínculos con el crimen organizado es una acusación grave, por lo que de ninguna manera puede sostenerse únicamente porque se dispuso de la lista de la OFAC, en la que el gobierno de los Estados Unidos de América del Norte, incluyó al denunciante”.
Y es que el juez señaló que la entonces PGR realizó el aseguramiento de las cuentas con parte de una investigación interna y no a pedido del gobierno de Estados Unidos, de ahí que no corresponda invocar la lista de personas bloqueadas en la que la hija de “El Azul”.
“Cuando el bloqueo de cuentas se realice por cuestiones estrictamente nacionales, no podrá decretarse una medida de esta naturaleza si no existe una solicitud previa que requiera el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por un grupo intergubernamental. Por lo tanto, la denuncia de hechos de ninguna manera sustenta que el cheque de caja y las cuentas bancarias a nombre del denunciante, específicamente el dinero depositado en ellas, sea producto de una actividad ilícita”, indicó.
El juez señaló que los medios de prueba con los que el representante social pretendió sustentar su contrato de seguro son insuficientes y, “es obligación constitucional del representante social investigar diligentemente los delitos sometidos a su conocimiento de conformidad con el artículo 21 de la ley”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligación que no ha sido debidamente cumplida por la representación social”.
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