El operativo policial en la región china de Inner Magnolia se encargó de arrestar a 63 personas por lavar dinero con el uso de Tether y otras criptomonedas.
CHINA.- La operación policial en la región china de magnolia interior, estuvo a cargo de arrestar a 63 personas por lavar 12 mil millones de yuanes, equivalentes a 1,72 mil millones de dólares, en criptomonedas.
El grupo ha recolectado fondos ilícitos de esquemas piramidales, fraude y juegos de azar en línea desde mayo de 2021, convirtiendo las ganancias en Atar, una moneda estable vinculada 1:1 al dólar estadounidense, informó hoy el diario South de Hong Kong Correo de la mañana de China.
Los fondos se distribuyeron a través de varias cuentas anónimas antes de ser cambiados por yuanes, en el caso más reciente que destaca la naturaleza opaca del criptomercado de China, que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial a pesar de la prohibición oficial de comercio por parte del Gobierno central.
La investigación determinó que los detenidos utilizaron Telegrama, una aplicación de mensajería encriptada bloqueada en China, para comunicarse y contratar a terceros para configurar las cuentas criptográficas que usaron.
La policía fue alertada en julio cuando se usó una cuenta bancaria local para depositar más de 10 millones de yuanes (1,4 millones de dólares, 1,3 millones de euros) en efectivo al mes, lo que provocó una investigación sobre “presuntos delitos de lavado de dinero”, dijo la Oficina de Seguridad de la Ciudad de Tongliao en Mongolia Interior informó este fin de semana.
Las autoridades chinas han estado tomando medidas restrictivas contra las monedas virtuales como bitcoin desde 2013; Hace poco más de un año le tocó el turno al Banco Popular de China (BPC, el banco central)para ser claro “ilegal y criminal” todas las actividades relacionadas con las criptomonedas, incluidas las transacciones, la minería y la publicidad.
Pekín argumenta que la prohibición es necesaria para “mantener el orden económico, financiero y social”, y su campaña se enmarca en los planes de reducción del riesgo financiero del Gobierno, que, cabe recordar, funciona por sí solo. “yuan digital”, una moneda digital pero que, a diferencia de las criptomonedas, no pretende descentralizar sino precisamente aumentar el control del BPC sobre la oferta monetaria.
Los “mineros” chinos habían llegado a controlar más del 65% de la potencia informática mundial dedicada a la minería de bitcoin, gracias en parte a los bajos precios de la electricidad en ciertas regiones del país.
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