-El fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta un proceso legal más amplio debido a la presentación de nuevas acusaciones por parte de los fiscales. Estas acusaciones se relacionan con el uso indebido de fondos pertenecientes a clientes para financiar actividades políticas.
ESTADOS UNIDOS.- El fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta un proceso legal más amplio debido a la presentación de nuevas acusaciones por parte de los fiscales. Estas acusaciones se relacionan con el uso indebido de fondos pertenecientes a clientes para financiar actividades políticas.
Durante una audiencia reciente, el equipo del fiscal Departamento de Justicia (DOJ) informó que se descubrió que Bankman-Fried manejó una suma aproximada de $ 100 millones con el fin de respaldar a figuras políticas. Estas contribuciones políticas se realizaron utilizando el nombre de altos ejecutivos de FTX para encubrir la verdadera identidad del jefe del intercambio.
Los detalles adicionales revelados por los fiscales indican que, para ocultar el origen de los fondos provenientes de las cuentas de los clientes de FTX, Bankman-Fried instruyó la transferencia de dinero de la cuenta de Alameda a las cuentas bancarias personales de los ejecutivos antes mencionados. Estos ejecutivos luego harían donaciones en su propio nombre, en un intento de ocultar la verdadera fuente de los fondos.
Utilizó esta influencia, a su vez, para presionar al Congreso y a las agencias reguladoras para que respaldaran la legislación y la regulación que, en su opinión, facilitaría que FTX continuara aceptando depósitos de clientes y creciera, lo que, a su vez, permitiría que el esquema continuara. apropiación indebida”, denuncian.
De acuerdo a lo expresado por los fiscales, esta serie de acciones parece haber sido parte de un plan diseñado por el exdirector general con el propósito de obtener influencia política mediante el uso de recursos pertenecientes a los usuarios de la plataforma de intercambio. Además, los fiscales agregaron que este enfoque permitió a Bankman-Fried evitar la moderación y reducir la probabilidad de despertar sospechas.
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