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Los abogados Roberto Gil Zuarth, Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth denunciaron ante la Fiscalía General de la República al exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, por diversos delitos, entre los que destaca la manipulación de casos por parte de ‘ ‘venganza personal’, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y extorsión.
En un mensaje a los medios, los juristas Acusaron a Santiago Nieto de participar en una red de 17 empresas que realizan operaciones de procedencia ilícita y otros delitos fiscales en complicidad con su cuñado Sergio Humprey, quien actúa como su representante legal.
Según los abogados, estas sociedades fueron creadas en julio de 2019 cuando Nieto era dueño de la UIF sin razón aparente, se asocian entre sí, tienen el mismo domicilio fiscal, se facturan entre sí y operan con pérdida fiscal.
“Se trata de un entramado de empresas, destinadas, creadas con el propósito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y una infinidad de delitos de carácter fiscal. Esto sólo puede suceder y hacerse cuando se cuenta con la colaboración, complicidad o personal”. relación con quién se dedica o se dedica o quién tiene la responsabilidad de velar porque estos crímenes no se cometan en nuestro país”, afirmó Coello Zuarth.
Por su parte, Coello Trejo denunció presunta venganza política del extitular de la UIF quienes -aseguró- engañaron a las autoridades judiciales y en noviembre de 2020 denunciaron a 14 funcionarios o empleados del jefe de Gobierno por un presunto caso de espionaje.
El jurista recordó que Nieto denunció en aquella ocasión que el anterior jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, había alquilado un edificio para montar un centro de espionaje, lo que supuso la detención de 14 personas “que no tenían nada que ver con estos hechos”. . Incluso, detalló que funcionarios públicos fueron presionados para aceptar la acusación.
Es por este caso que los juristas presentaron dos denuncias de Nicolás Pineda Salazar y de José Roberto Uribe Ruiz “por los delitos que determine la Fiscalía” respecto de la presunta falsificación de la información proporcionada por Nieto a las autoridades capitalinas, lo que -dijo -Ya han sido ratificados ante el Ministerio Público de la federación.
Mientras que Gil Zuarth recordó que se han presentado más de 10 denuncias contra Santiago Nieto, a quien señala por relaciones ilícitas con empresas de facturación, por venta de información de esta organización e incluso por presuntos actos de extorsión en contra de periodistas, políticos y empresarios.
“Desde hace más de dos años hemos documentado diferentes casos que involucran a Santiago Nieto. Casos que reflejan una relación ilícita con empresas facturadoras de las que se benefició cuando era titular de la UIF. El encargado de prevenir operaciones con operaciones de origen ilícito realizaba realizar estas operaciones en beneficio de ellos”, denunció.
Al mismo tiempo, llamó a la Fiscalía a acelerar las investigaciones ante la gravedad de los hechos.
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