El director ejecutivo de una empresa de cajeros automáticos de criptomonedas fue arrestado en Miami Beach; Él bien, enfrenta cargos criminales por “conspiración y lavado de dinero”.
ESTADOS UNIDOS.– El CEO de una empresa de cajeros automáticos de criptomonedas fue arrestado en Miami Beach, Florida (Estados Unidos), y enfrenta cargos en el estado de Ohio junto con otras dos personas por “conspiración y lavado de dinero y por operar sin licencia” cajeros automáticos vinculados a un esquema de fraude.
Sonny Meraban, de 45 años, enfrenta cincuenta cargos según una orden de arresto del condado de Cuyahoga, Ohio, por lo que fue arrestado en una casa en Miami Beach, según un informe de arresto publicado el jueves.
Meraban compareció ante el tribunal de extradición de Miami-Dade el jueves y viajará a Ohio para ser juzgado.
Según la orden de aprehensión recogida hoy por medios locales, Meraban es propietaria de S and P Solutions, empresa de cajeros automáticos que opera como Bitcoin de América (BOA).
El enjuiciamiento lo acusa de operar cajeros automáticos sin una licencia de transmisión de dinero y tergiversar sus capacidades ante los reguladores federales para evitar la detección, mientras se beneficia de las transferencias de las víctimas del fraude, incluso después de haber sido notificado, informa el sitio web. Televisión Local 10.
Los fiscales del condado de Cuyahoga anunciaron cargos contra S and P Solutions y su propietario, así como contra Reza Mehraban, de 75 años, y William Suriano, de 69.
La orden de arresto alega un patrón de actividad corrupta, conspiración y violación de los requisitos de licencia para operar los cajeros automáticos entre agosto de 2002 y febrero pasado.
Me gustaría agradecer personalmente al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a las 28 agencias adicionales que trabajaron en conjunto con nuestra oficina por su increíble trabajo durante la investigación de este caso”, dijo el fiscal del condado de Cuyahoga, Michael C. O’, en un comunicado. Malley, anunciando la acusación el jueves.
Los investigadores dijeron que durante la operación hubo 54 órdenes de allanamiento, 52 máquinas bitcoin pirateadas y tres arrestos.
También precisaron que un adulto mayor completó tres transacciones en una hora y perdió más de $10,000.
Los estafadores tomaron dinero en efectivo de las personas y lo enviaron a una billetera que parecía pertenecer a la víctima cuando en realidad pertenecía a un tercero.
Estos cajeros automáticos generalmente se encuentran en estaciones de servicio en más de 30 estados, incluido Florida, detalla NBC6.
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