Varios mezcladores y empresas que se enfocan en criptomonedas enfrentan un peligro inminente: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está listo para tomar medidas contra ellos.
ESTADOS UNIDOS.- Diversos mezcladores y empresas que se enfocan en criptomonedas enfrentan un peligro inminente: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está listo para tomar acción en su contra.
Según lo informado por Diario Bitcoin, el director de la división de criptomonedas del Departamento de Justicia, Eun Young Choi, prometió que la agencia tomaría medidas enérgicas contra las plataformas de comercio de activos digitales que cometen actividades ilegales.
en un informe de Tiempos financieros, se anuncia que el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) ySe dirige a los intercambios de criptomonedas que permiten a los “actores criminales beneficiarse fácilmente de sus delitos y retirar dinero” como un medio para combatir el crimen dentro del sector.
Asimismo, Choi explicó que el enfoque del departamento está en las empresas que evaden las normas contra el lavado de dinero o los controles de conocimiento del cliente; Por lo tanto, estas autoridades también acuden directamente a los cripto mezcladores que se encargan de ocultar los rastros de las transacciones.
Estamos viendo crecer significativamente la escala y el alcance de los activos digitales que se utilizan en una variedad de formas ilícitas en los últimos, digamos, cuatro años… Creo que eso coincide con su mayor adopción por parte del público en general”, señaló. .
La agencia de aplicación de la ley también se centraría en el robo y la piratería relacionados con las plataformas financieras descentralizadas.
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