El FBI advirtió sobre la proliferación de fraudes en español con criptomonedas y esquemas de inversión piramidales e instó a las posibles víctimas hispanas a denunciar sin importar su estatus migratorio.
ESTADOS UNIDOS.- Durante los últimos meses han surgido en las redes sociales diversas modalidades que involucran criptomonedas.
El FBI insta a inmigrantes indocumentados a denunciar fraude en español con criptomonedas | EFE, EFE
Sin embargo, el FBI advirtió sobre la proliferación de fraudes en español con criptomonedas y esquemas de inversión piramidales e instó a las posibles víctimas hispanas a informe independientemente del estado migratorioadvirtió Cindy Quintanilla, contadora forense de esa dependencia federal en entrevista con EFE.
Se está aprovechando de estos grupos criminales para reclutar a cierto grupo demográfico y social sabiendo que no utilizan el sistema financiero tradicional y no denuncian estas violaciones por temor a ser detenidos por su estatus migratorio”, dijo Quintanilla.
El estatus migratorio de un individuo en este tipo de actividad no forma parte de la investigación del fraude, resaltó el funcionario, quien forma parte de un equipo especial para investigar delitos con criptomonedas creado hace más de un año.
Según la agencia estadounidense, proliferan los delitos perpetrados por grupos que atraen inversores de habla hispana, en muchos casos inmigrantes indocumentados, a través de la modalidad de activos virtuales.
Sea o no inmigrante o ciudadano, la persona que denuncia está protegida y es considerada víctima de este tipo de esquemas criminales”, subrayó.
El FBI recibió un total de 34,202 denuncias relacionadas con el fraude de criptomonedas en 2021.
Quintanilla sostiene que la mayoría de los migrantes de habla hispana que se integran a estos grupos invierten con dinero en efectivo, un señuelo que utilizan los reclutadores que además garantizan y prometen falsamente que obtendrán altas ganancias en poco tiempo.
El gran inconveniente, dice Quintanilla, es que dificulta el rastreo de esos activos, una estrategia común que beneficia a los delincuentes.
LA PSEUDO-ACADEMIA DE INVERSORES
Otro de los mecanismos que utilizan estos estafadores es el uso de mensajes por parte de las plataformas de mensajería instantánea WhatsApp y Telegram, o las supuestas “academias” que prometen educarlos en activos virtuales, pero al final los convencen de invertir miles de dólares en intercambio. de jugosos rendimientos.
Uno de los casos más recientes en el país es el de la empresa CryptoFX LLC, que operaba en distintas ciudades y está acusada de estafar a más de 40.000 personas que invirtieron más de 300 millones de dólares, según el último informe sobre el caso que investiga la Securities and Exchange Commission (SEC).
De acuerdo con la demanda presentada por la SEC en la corte federal, CryptoFX LLC desvió fondos a cuentas personales y a otra empresa formada por los líderes de la organización a través de la cual invirtieron parte de las inversiones en la compra de bienes inmuebles.
El 90% de los inversionistas defraudados entregaron efectivo”, según la SEC a través de una investigación forense de los sistemas contables encontrados en los dispositivos electrónicos de la empresa demandada.
Pero de los 40.000 inversores que creían haber invertido en activos, solo una pequeña fracción ha presentado una reclamación ante ese organismo: 1.285 lo hicieron por teléfono y otros 1.068 por correo electrónico.
Alain Cisneros, activista de Familias Inmigrantes y Estudiantes en Lucha (FIEL), Con sede en Houston, sostiene que su organización mantiene contacto con cerca de 5000 personas en 26 estados que afirman haber sido víctimas de CryptoFX LLC.
La gran mayoría de esas personas que creyeron en esta estafa están en Houston (Texas), Chicago (Illinois) y Nueva Orleans (Luisiana), dijo Cisneros a Efe.
De ese número, la mitad son indocumentados y el resto tiene residencia permanente y algún otro tipo de beneficio migratorio. Solo un mínimo es ciudadano estadounidense.
Una parte cree que presentar la denuncia afectaría su proceso o situación migratoria, pero la gran mayoría no sabe cómo funcionan las leyes de este país y no entiende bien el inglés, agregó Cisneros.
Viridiana Hernández, propietaria de un pequeño negocio de alquiler de equipos para eventos infantiles, denunció que invirtió efectivo en CryptoFX LLC porque creía que era una transacción de buena fe que ofrecía un beneficio útil del 15% cada trimestre.
Yo había recibido las ganancias en los primeros seis meses, pero nunca recibí el dinero inicial invertido”, dijo Hernández a Efe.
Ella, como muchas víctimas, invitó a familiares y amigos en Estados Unidos y México a participar porque el sistema piramidal también le ofrecía bonos del 7% por cada recluta.
Según el FBI, ha habido vínculos con empresas con esquemas fraudulentos de activos virtuales en los EE. UU. cuyas plataformas o intercambios utilizados para sus operaciones se encuentran en países de América Latina, donde también se está produciendo este tipo de fraude.
La agencia alienta a las personas que creen que son víctimas de este tipo de fraude a denunciarlo en la página de quejas del FBI.
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