El fundador de Bitzlato será procesado en Nueva York

Un juez federal de Miami ordenó que el fundador de Bitzalato sea trasladado a Nueva York.

ESTADOS UNIDOS.- Un juez federal de Miami (Estados Unidos) ordenó este viernes que el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legkodymov, detenido esta semana en Miami, sea trasladado a Nueva York para responder en un caso abierto en su contra en los tribunales de Brooklyn.

Legkodymov, de 40 años, ciudadano ruso y residente en China, está acusado de administrar un negocio de transferencia de dinero no autorizado, según documentos judiciales publicados el viernes.

En su segunda audiencia desde su arresto el pasado martes en Miami, Legkodymov compareció ante el juez Torres acompañado de su abogado, J.Oel De Fabio. Torres ordenó que los alguaciles, una fuerza policial especial, trasladaran a Legkodymov a Nueva York y lo entregaran a las autoridades, y también determinó cerrar el caso en Florida.

No mencionó cuándo se realizará el viaje.

El caso contra Legkodymov, también conocido comomo “Anatolii Legkodymov”, “Gandalf” y “Tolik”, se abrió en los tribunales con sede en Brooklyn del Distrito Este de Nueva York por operar un negocio de transferencia de dinero no autorizado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el miércoles que el propietario mayoritario de Bitzlato enfrenta una sentencia máxima de cinco años de prisión.

Simultáneamente con su arresto el martes por la noche en el sur de Florida, donde aparentemente estaba de vacaciones, las autoridades francesas, en colaboración con Europol y sus socios en España, Portugal y Chipre, desmantelaron la infraestructura digital de Bitzlato y confiscaron su criptomoneda, entre otras medidas.

El Departamento de Justicia considera que la plataforma Bitlzato, con sede en Hong Kong y fundada en 2016, se utilizó para el lavado de dinero y como un “refugio seguro” para ganancias y fondos destinados a actividades delictivas.

La empresa no implementó las salvaguardas requeridas por la ley estadounidense y facilitó la transferencia de cientos de millones de dólares en fondos ilícitos que alimentaron los mercados de la darknet.

Su principal contraparte en las transacciones de criptomonedas era Hydra Market, un “mercado digital anónimo e ilícito de narcóticos, información financiera robada, documentos de identidad fraudulentos y servicios de lavado de dinero”.

Hydra fue considerado el mercado de darknet más grande y de más larga duración en el mundo, y sus usuarios intercambiaron más de $ 700 millones en criptomonedas con bitzlato, ya sea directamente o a través de intermediarios, hasta que fue cerrado por las fuerzas del orden estadounidenses y alemanas en abril de 2022.

Casi el 50% de la actividad conocida de esa plataforma entre 2019 y 2021 involucró financiación ilícita rusa u otras fuentes conflictivas, dice el comunicado del Departamento de Justicia.

Según la orden de arresto, Legkodymov, quien llegó a EE.UU. en octubre de 2022 en un vuelo al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y se mudó a Florida en diciembre, ha seguido manejando a Bitzlato desde este país.

Los datos proporcionados por el proveedor de internet del lugar de Miami donde fue arrestado el martes indican que se conectó “cientos de veces” al servidor de Bitzlato desde el 24 de diciembre.

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