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las autoridades de Estados Unidos (EE. UU.) han reforzado las medidas para combatir la tráfico de fentaniloasí como para reducir el fallecidos que él consumo del opioide sintético ha provocado y que cada vez van en aumento. El Administración de Control de Drogas (DEA) por sus siglas en inglés reveló que el cártel de sinaloa es el principal grupo delictivo que introduce esta droga en su territorio y en sus investigaciones constató que los narcotraficantes usar criptomonedas para mover sus ganancias.
Las criptomonedas son activos digitales que se desarrollan con tecnología cadena de bloquesla cual se define como una estructura matemática que permite que los datos sean almacenados digitalmente sin ser falsificados.
Entre los beneficios de las criptomonedas está que se pueden enviar a cualquier parte del mundo en poco tiempo y sin intermediarios, a diferencia de las transferencias bancarias en las que los bancos se encargan de verificar que la operación se pueda realizar.
Por lo tanto, las criptomonedas no dejan rastro ni historial en las instituciones bancarias. Aunque se pueden rastrear las transacciones que se realizan con estos activos digitales, siempre y cuando los dueños de las billeteras las compartan con otras personas. Esto se debe a que el historial de sus operaciones no se puede eliminar.
A pesar de que la DEA hizo estas acusaciones, el abogado de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, así como de Ovidio y Joaquín Guzmán López, más conocidos como “Los Chapitos”, envió una carta a la periodista Azucena Uresti, conductora de Grupo Fórmula. , en el que aseguraron que no son líderes del Cártel de Sinaloa y negaron haber traficado fentanilo a EE.UU.
Cártel de Sinaloa tiene red de lavado de dinero que opera con criptomonedas
Uno de los operadores financieros del Cártel de Sinaloa es Mario Alberto Jiménez Castro, quien se encarga de mover las ganancias que obtiene el grupo criminal por la venta de fentanilo de EE.UU. a México.
Lo apodan “Kastor” y tanto la DEA como el Departamento de Estado de EE.UU. ofrecen una recompensa de $1 millón a quien proporcione información que facilite su captura. Jiménez Castro está acusado de operar una organización de lavado de dinero desde el país norteamericano. El cual utiliza criptomonedas para enviar los recursos que el Cártel de Sinaloa obtiene del tráfico de fentanilo.
Las ciudades desde las que ha realizado operaciones son Nueva York. City, Boston, Denver, Nashville, Omaha y Salt Lake City. Mario Alberto Jiménez y uno de sus cómplices reportan a uno de los allegados de Iván Archivaldo Guzmán Salazar desde agosto de 2022.
El hijo de “El Chapo” ha ordenado a diferentes personas recolectar dinero de los traficantes que venden ilegalmente fentanilo en EE. UU. y luego depositar el efectivo en criptomonedas para enviarlo a las billeteras de miembros de alto nivel del Cártel de Sinaloa.
Los mensajeros que recibieron órdenes de Jiménez Castro entre agosto de 2022 y febrero de 2023 enviaron más de $869.000 en ganancias, es decir, 15.642.000 pesos, en criptomonedas.
Uno de los cómplices de Jiménez Castro es Sergio Antonio Duarte Frías, quien fue detenido el 17 de marzo en Guatemala; sin embargo, es originario de Culiacán, Sinaloa. Todavía se espera que sea extraditado a los Estados Unidos.
Jiménez Castro y Duarte Frías fueron acusados el 4 de abril, junto con otros 28 miembros del Cártel de Sinaloa, por el gran jurado del Distrito Sur de Nueva York de conspirar para importar fentanilo, de tráfico de fentanilo. Así como posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, conspiración para poseer armas y lavado de dinero.
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