El cuarto presunto esquema de Guo, que según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) recaudó $ 500 millones de inversores minoristas, fue un proyecto de criptomoneda no relacionado llamado H-Coin, o Himalaya Coin.
El empresario chino exiliado Guo Wengui fue arrestado el miércoles por la mañana en Nueva York y acusado de fraude por presuntamente orquestar una serie de esquemas fraudulentos que defraudaron a los inversores minoristas por un total de $ 1.4 mil millones.
Horas después de su detención, el lujoso penthouse de Guo en el alto este de manhattan se incendió y ardió durante dos horas antes de que los bomberos pudieran apagar el fuego.
Se informa que el Oficina Federal de Investigaciones (FBI) está investigando el incendio. El apartamento de 15 habitaciones está actualmente a la venta por $ 32,5 millones.
¿Qué sospechas hay sobre Guo?
De los cuatro presuntos esquemas de Guo, tres estaban relacionados con Grupo de medios GTVla compañía china de redes sociales formada en abril de 2020 por Guo y Steve Bannon, un antiguo aliado y asesor del ex presidente de EE. UU. Estados Unidos, Donald Trump. Los tres presuntos esquemas recaudaron un estimado de $857 millones.
Bannon fue arrestado en el yate de Guo, la dama de mayo 152 pies de largo, en agosto de 2020 y acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un esfuerzo de financiación colectiva para construir un muro fronterizo entre los Estados Unidos y México. Bannon no ha sido acusado de ningún delito relacionado con GTV.
El cuarto presunto esquema de Guoque la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) dijo que recaudó $ 500 millones de inversores minoristas, fue un proyecto de criptomoneda no relacionado llamado moneda h, o moneda del Himalaya.
En octubre de 2021, Guo fundó y promovió H-Coin, les dijo a sus seguidores en las redes sociales que la moneda estaba respaldada en un 20 % por oro y se comprometió a cubrir “el 100 % de las pérdidas de inversión atribuibles a H-Coin”. Moneda”.
Cuatro meses después, en febrero de 2022, Guo se declaró en bancarrota, afirmando que sus activos valían entre $50 000 y $100 000 y pasivos de hasta $500 millones.
A pesar de sus afirmaciones de pobreza, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció el miércoles que incautó más de $ 630 millones de presuntos ingresos por fraude de 21 cuentas bancarias diferentes controladas por Guo entre septiembre de 2022 y marzo de 2023.
Antes de declararse en bancarrota, Guo vivía en el lujo, un estilo de vida que, según los fiscales, fue financiado por inversionistas desprevenidos.
“[Guo] Está acusado de llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluida la compra de una mansión de 50.000 pies cuadrados para él y sus familiares cercanos, un Ferrari de 3,5 millones de dólares e incluso dos colchones de 36.000 dólares, y la financiación de un yate de 36.000 dólares. Un lujo de $37 millones de dólares”, dijo Damian Williams, fiscal federal
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