Durante el conferencia matutina Este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló a Genaro García Luna por una red de corrupción que incluye dinero y propiedades.
Pablo Gómez, titular de la UIF, reveló que hay ocho personas y más de 44 empresas involucradas.
La forma en que operaba es que el dinero fue llevado a los Estados Unidos a través de países del Caribe, especialmente Barbados.
También Miami, en Florida, y los recursos fueron utilizados en el sistema para sacar dinero de los contratos que promovió Genaro García Luna con dependencias mexicanas.
Hay 44 empresas involucradas en la red de corrupción de García Luna
Este es el lista divulgada por la UIF sobre las empresas involucradas en esta red de corrupción que operó por más de 20 años:
1. Nunvav, INC. SA
2.Nunvav Technologies, INC. SA
3. Gull Holding Enterprises, INC. SA
4. Glac Security Consulting, Tecnología.
5. 1104 Calle Sur LLC.
6. 1410 Reynolds, LLC.
7. Sociedad de responsabilidad limitada del siglo de 1912.
8. 274 SIGB LLC.
9. 2903 PLUMA II LLC.
10. Servicios de financiación de activos LLC.
11. ASW Holdings, LLC.
12. Awoffice INC.
13. AWP Village Bay II LLC.
14. Bellini WI 1501, CORP.
15. Mejores amigos Midtown LLC.
16. Mejores amigos desde 1880, LLC.
17. Brill 5002, II LLC.
18. Integrador Delta LLC.
19. GL & Associates Consulting LLC.
20. Icono Brickell 3802, LLC.
21. Jade Ocean 3203 II, LLC.
22. Jade Ocean 3603, LLC.
23. Jagra LLC.
24. Solo Best Properties Corp.
25. Península Cas II LLC.
26. Península Mas II LLC.
27. Península SMS, LLC.
28. Península SNDS, LLC.
29. Península SSW II, LLC.
30. Península STECAR II LLC.
31. Península SW II, LLC.
32. El Punto 54, LLC.
33. Operador de Restaurantes y Bebidas Los Cedros.
34. Fideicomiso de la dinastía Ruby.
35. Fideicomiso de la dinastía SDSW.
36. Fideicomiso de la dinastía Sunshine.
37.VFST, LLC.
38. Grupo W Gourmet LLC.
39. Wancier 2017 Fideicomiso familiar.
40. Imperial Cangrejo LTD.
41. Damari Bienes Raíces LLC.
42. MOLV, LLC.
43. Right Way Investments Corp.
44. Sylsa Aircorp, INC y/o SYA Aircorp, INC.
Él jefe de la UIF informó que hay personas y 10 empresas bloqueadas por cuatro millones de pesos por este esquema de corrupción.
En cuanto a las personas físicas, son las que intervienen:
Personas físicas
- Genaro García Luna.
- Linda Cristina Pereyra de García.
- Mauricio Samuel Weinberg.
- Jonathan Alexis Weinberg.
- Sylvia Donna Pinto de Weinberg.
- Nathan Wancier Taub.
- José Francisco Niembro González.
- Marta Virginia Nieto Guerrero.
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