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Para construir su “imperio” a nivel mundial, el Cartel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mejor conocido como ‘Los Chapitos‘, está asociado con otras organizaciones criminales nacionales y extranjeras, una de ellas es la “mafia china”.
Autoridades de México y Estados Unidos detectaron que, desde 2018, la Cártel de Sinaloa cambió su esquema de lavado de dinero en el Mercado Negro de Pesos (BMPE) por ser peligroso, costoso y lento.
Por ello, recurrieron a las redes asiáticas de blanqueo de capitales, porque demostraron ser más puntuales, más rápidas, disciplinadas y “honestas”, además de cobrar muy barato por sus “servicios”.
Según Christopher Urben, exjefe de Operaciones Especiales de la Agencia Antidrogas (DEA), reveló que redes lideradas por empresarios chinos solo le cobran al Cártel de Sinaloa entre 1 y 2 por ciento. del dinero que blanquean.
Así opera la ‘mafia china’ a favor de Los Chapitos
En los últimos cinco años, autoridades mexicanas y estadounidenses capturaron a varios empresarios chinos, quienes revelaron cómo blanquean dinero mediante Cártel de Sinaloa.
Entre los detenidos se encuentra Gan Xianbing, quien era conocido como un “honorable” empresario chino que abandonó su país y se mudó a Guadalajara, Jalisco en 2011, donde inició un exitoso negocio de exportación de productos del mar.
Pero lo que nadie sabía es que Gan era el dinero de las drogas y Sui Yuet Kong, el encargado de recaudar las ganancias de las drogas.
Además de la red encabezada por Haiping Pan, la DEA detectó al menos otras nueve organizaciones chinas que blanquean dinero para los cárteles mexicanos.
Algunos miembros chinos detenidos de estas redes revelaron el mecanismo de lavado de dinero: utilizan empresas fachada, casinos y cuentas bancarias nacionales y extranjeras para lavar dinero. Y su estrategia se basa en la conversión de dólares a moneda china, compra de productos en el país asiático, importaciones, venta de productos en México y otros países latinoamericanos, cuyas ganancias son entregadas al Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.
Una de las estrategias del mafia china por lavado de dinero, es el siguiente:
- Existen corredores de dinero chinos dedicados a recaudar dinero obtenido de la venta de drogas, como fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína en México y Estados Unidos.
- Una vez que tienen el dinero de la droga, los corredores lo venden en dólares a clientes chinos que requieren el dinero de inmediato.
- Los clientes no pagan su deuda en Estados Unidos, sino en China, y de esta forma se acelera el proceso, ya que el dinero se utiliza para adquirir inmuebles, pagar apuestas o pagar matrículas universitarias en el país asiático.
- Este dinero luego se exporta a México o países de Sudamérica, donde se vende en otros brokers chinos, y de esta manera los recursos limpios regresan a manos del Cártel de Sinaloa.
Para comunicarse durante el proceso de transacción, las redes chinas utilizan la aplicación de mensajería WeChat -el WhatsApp chino-, que es segura, ya que no está monitoreada por las autoridades estadounidenses, y es rápida.
En entrevista para Noticias UnivisiónRay Donovan, director de la DEA en Nueva York, reveló que también hay organizaciones chinas propietarias de empresas de importación, venta e intercambio, que hacen negocios con los cárteles de la droga.
Además de blanquear dinero, hay algunos empresarios chinos que también venden a Los Chapitos precursores químicos para la producción de fentanilo._Con información de Univisión y Milenio.
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