Los conspiradores presuntamente negociaron y firmaron un “contrato de publicidad” fraudulento con un servicio de corretaje de bitcoins de Nueva York.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció hoy que acusó a dos ciudadanos rusos de delitos relacionados con el hackeo de Mt. Gox en 2011, el antiguo intercambio de criptomonedas que era uno de los más grandes del mundo en ese momento.
Alexey Bilyuchenko y Alejandro Verner son acusados en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) para lavar aproximadamente 647.000 bitcoins vinculados al robo. Además, Bilyuchenko enfrenta cargos separados en el Distrito Norte de California (NDCA) relacionados con la operación del infame intercambio ruso BTC-e.
La pareja está siendo acusada en SDNY de conspiración para cometer lavado de dinero. Mientras tanto, los cargos de la NDCA son por conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.
Los cargos de SDNY conllevan una sentencia máxima de 20 años para cada acusado, mientras que Bilyuchenko enfrenta un máximo de 25 años de prisión en la acusación de la NDCA.
Un gran problema legal
Según el Departamento de Justicia, BilyuchenkoVerner y sus cómplices obtuvieron acceso al servidor que almacenaba las billeteras de CRIPTOMONEDAS de Mt. Gox alrededor de septiembre de 2011.
Una vez que se infiltraron en los servidores, la pareja y sus socios supuestamente comenzaron a transferir los bitcoins de los clientes a las cuentas que controlaban.
Además, se les acusa de lavar los bitcoins robados en cuentas de otras casas de cambio de criptomonedas también controladas por el grupo.
Los conspiradores presuntamente negociaron y firmaron un “contrato de publicidad” fraudulento con un servicio de corretaje de bitcoins de NUEVA YORK, una relación que utilizaron para solicitar transferencias periódicas a “varias cuentas bancarias extraterritoriales, incluidas aquellas a nombre de corporaciones ficticias, controladas por Bilyuchenko, Verner y sus cómplices”.
Según el Departamento de Justicia, el grupo transfirió más de $6,6 millones entre marzo de 2012 y abril de 2013.
“Este anuncio marca un hito importante en dos importantes investigaciones sobre criptomonedas”, dijo el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Kenneth A. Polite, Jr. “Como se alega en las acusaciones, a partir de 2011, Bilyuchenko y Verner robaron una gran cantidad de criptomonedas de Mt. Gox. , contribuyendo a la insolvencia final de la bolsa.
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