“La acusación de hoy es un recordatorio de que el lavado de dinero a través de transacciones con criptomonedas viola la ley y quienes participen en dicho lavado enfrentarán procesamiento”.
EE.UU ha acusado a dos cofundadores del mezclador de criptomonedas Tornado Cash de lavado de dinero y otros delitos, un año después de que las autoridades prohibieran la plataforma fundada en Rusia debido a su presunto apoyo a Hackers norcoreanos.
Roman Semenov y Roman Storm han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado, dijo el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.
Storm, ciudadano estadounidense naturalizado, fue arrestado el miércoles en el estado de Washington. Semenov, ciudadano ruso, aún no ha sido detenido.
Alexéi Pertsevun tercer cofundador, fue arrestado en los Países Bajos en agosto del año pasado por cargos de lavado de dinero.
una serie de problemas
Los funcionarios estadounidenses han acusado Efectivo Tornadoquien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el año pasado por facilitar más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero y lavar cientos de millones de dólares para el grupo de hackers Lazarus, que ha estado implicado en la financiación del programa de armas nucleares de Corea del Norte.
“Aunque afirmaban públicamente ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov sabían que estaban ayudando a piratas informáticos y estafadores a ocultar el producto de sus delitos”, afirmó el Fiscal de Estados Unidos Damián Williams.
“La acusación de hoy es un recordatorio de que el lavado de dinero a través de transacciones con criptomonedas violar la ley y aquellos quienes participen en dicho lavado enfrentarán un proceso judicial”.
Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Semenov por su presunto apoyo al grupo Lazarus.
Los servicios de mezcla de criptomonedas como Tornado Cash, que se lanzó en 2019, permiten a los usuarios de criptomonedas ocultar el origen de sus fondos mezclando diferentes activos por una tarifa. Estos servicios pueden ser utilizados tanto por usuarios comunes preocupados por su privacidad como por actores criminales que buscan ocultar ganancias ilícitas.
Los defensores de las criptomonedas han criticado duramente la prohibición de Tornado Cash como una exageración que viola las expectativas legítimas de privacidad de las personas.
Brian Klein, un abogado que representa a Storm, expresó su decepción por el cargo contra su cliente por ayudar a desarrollar software “basado en una teoría jurídica novedosa con implicaciones peligrosas para todos los desarrolladores de software”.
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