“Nuestra política impone un enfoque de tolerancia cero para el registro doble, las identidades anónimas y las fuentes oscuras de dinero”
Binance está siendo investigado por la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) por permitir que los rusos usen el intercambio de criptomonedas en violación de las sanciones de EE. UU., según un informe publicado por Bloomberg el 5 de mayo
No se han presentado cargos contra la empresa o sus ejecutivos en relación con el investigación.
La investigación de seguridad nacional se lleva a cabo en paralelo con una investigación de la división criminal, dijo el servicio de noticias, citando cinco fuentes no identificadas.
Binance es objeto de varias investigaciones en los Estados Unidos, incluida una investigación del DOJ sobre violaciones de lavado de dinero (AML).
¿De qué se trata el escándalo?
Binance limitó los servicios en Rusia después de que se impusieran sanciones al país en abril de 2022. Sin embargo, continuó operando allí, bloqueando solo áreas de Ucrania que ya no estaban bajo el control del gobierno y brindando servicios solo a personas no sancionadas, según un ejecutivo de la compañía que habló con Cointelegraph.
Binance también ha sido acusado de violaciones de Conozca a su cliente (KYC) y AML en una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos de los Estados Unidos en marzo.
La compañía no respondió de inmediato a una consulta de Cointelegraph, pero le dijo a Bloomberg en un comunicado que cumplía con las sanciones estadounidenses e internacionales, y que sus protocolos KYC están en línea con los de la banca tradicional. Cada cliente está sujeto a verificaciones de identidad y residencia, dicho. Además:
“Nuestra política impone un enfoque de tolerancia cero para el registro doble, las identidades anónimas y las fuentes oscuras de dinero”, agregó.
Binance no es el único intercambio de criptomonedas que enfrenta un escrutinio por violación de sanciones. Poloniex pagó un acuerdo de 7,6 millones de dólares al Departamento del Tesoro de EE. UU. por violar las sanciones contra Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria, según un anuncio del 1 de mayo.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Esta persona compró menos de $300 en PEPE y ahora tiene más de $9 millones
HoyCripto, es sitio un web dedicado a compartir lo último en noticias e información relacionada con criptomonedas, NFTs y Metaverso en general.