Él cártel de sinaloa es una de las organizaciones criminales más poderosas de México, que tiene presencia en gran parte de la República Mexicana y en más de 100 países, y cuyos negocios se han extendido al lavado de dinero a través de remesas.
Así el cártel’los niños pequeños‘ ha extendido su modelo de negocio, y al narcotráfico, el fraude, las apuestas ilegales, el robo y el comercio ilegal de armas, ha integrado la remesas enviar ganancias ilícitas a nuestro país para lavar su dinero.
Según la agencia Reuters, dicha organización criminal que alguna vez fue comandada por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ahora recluta a cientos de personas para que se unan a su ejército de civiles para ayudar a mover las ganancias de las drogas obtenidas en Estados Unidos al sur de la frontera.
Y es que debido a que las remesas legítimas se han disparado en los últimos años, se ha vuelto cada vez más fácil para los cárteles disfrazar sus ganancias mal habidas en pequeñas -pero frecuentes- transferencias enviadas a personas en México que no tienen vínculos directos con ellos. crimen organizado, quienes generalmente se quedan con el 1 por ciento de las ganancias como compensación.
Según un funcionario del gobierno de EE. UU., actualmente hasta el 10 por ciento de todos los remesas que son enviados a territorio nacional podrían ser dinero de la droga movido por las más poderosas organizaciones criminales como el cártel de sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
¿Cuáles son las empresas que utiliza el Cártel de Sinaloa para lavar el dinero de las remesas?
El plan criminal se basa esencialmente en la vasta red legal de empresas de transferencia de dinero que ayudan a los trabajadores migrantes a enviar dinero a sus familias.
El compañías eso los niños pequeños utilizados para enviar remesas y por lo tanto lavar dinero son:
- tiendas de barrio
- Cadenas de tiendas minoristas
- casas de cambio
- Express celular
- los rosales
- Los Rosales 2
- DolEx
- Revolución del jefe
- intermex
- omnex
- california seguir
- Transrápido
- girasol
- Estuario
Estas empresas se registran como agentes en una o más de las conocidas empresas de transferencia de dinero, como Western Union, y exhiben los logotipos de estas empresas en sus tiendas para atraer clientes, descubrió Reuters.
Aunque los minoristas reciben capacitación de las propias empresas de transferencia de dinero sobre cómo usar sus plataformas tecnológicas, detectar transacciones sospechosas y cumplir con las leyes contra el lavado de dinero de EE. UU., los controles dependen en gran medida de las verificaciones cara a cara. cara con los clientes a nivel de tienda, por lo que las verificaciones no son tan robustas.
Otra medida que han puesto en marcha las autoridades para prevenir el lavado de dinero es que las transacciones no superen los $3,000 o más durante cinco años; sin embargo, para pasar desapercibidos, los delincuentes tienden a mantener sus envíos por debajo de este umbral.
Mientras que los lugares donde el ejército civil de los niños pequeños recibe el remesas Son los principales bancos del país. Tal es el caso de Banco Azteca, Banorte y BanCoppel.
¿Qué otras empresas tienen Los Chapitos?
los niños pequeños obtienen ganancias millonarias por la venta de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, cuyos movimientos se logran a través de empresas ‘legales’ en México.
Información de autoridades estadounidenses, como el Departamento del Tesoro, descubrió un enredo que involucra a empresas con sede en México e incluso en Asia, que proveen y envían precursores químicos a miembros y asociados de la cártel de sinaloa.
Algunas de las firmas mencionadas son Sumilab, Urbanización, Inmobiliaria y Construcción de Obras y Mexpacking.
Sin embargo, los niños pequeños No solo se dedican al tráfico de drogas, armas y migrantes, sino también a la vida silvestre marina, como peces totoaba, pepinos de mar, tortugas marinas y medusas, según informes de medios internacionales.
Sin embargo, el tráfico de especies marinas no es un negocio nuevo para el Cártel de Sinaloa, sino que desde hace 10 años también se dedican a la explotación del pez totoaba y tortugas marinas, que se preparan como un platillo exótico en China._
De modo que los niños pequeños Han extendido sus ‘tentáculos’ a varios negocios para incrementar sus ganancias, y uno de ellos, que recientemente se ha robado el protagonismo, es el remesas._ Con información de Reuters
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