Las autoridades federales mexicanas y el gobierno de Estados Unidos participan con sus investigaciones en el caso de los establecimientos centro de llamadas fuera de la norma en Jalisco.
En uno de esos lugares trabajaban los ocho jóvenes trabajadores desaparecidos y cuyos cuerpos fueron encontrados en la colonia Mirador Escondido de Zapopan.
El tema se ha vuelto más grave a medida que avanza la investigación sobre los ocho jóvenes, y el gobernador del estado, Enrique Alfaro, fue quien solicitó la intervención “ya que hay posibilidad de que en este caso existan delitos federales, particularmente en el tema fiscal.
El gobernador dijo que, con base en los datos y pruebas recabadas en la investigación y revisión de los inmuebles, estos lugares eran “un centro de operaciones de otra naturaleza”.
Centros de operaciones no tenían ninguna medida reglamentaria municipaldijo el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade.
“No tenían ningún permiso para operar.por lo que trabajaron desde el secretoPor eso necesitamos la denuncia ciudadana. Cuando damos el permiso, hay una verificación en la que visitan la zona, y de ahí se hace el tema del ordenamiento territorial, tenemos un proceso para hacer eso, pero si van a la clandestinidad es muy difícil…”.
Investigaciones a call centers clandestinos en Jalisco
En tanto, el Gobierno de Estados Unidos ya tenía focos de alerta sobre esta forma de diversificación de las actividades del crimen organizado desde 2014, cuando el operación de empresas que cometieron fraude con estadías vacacionales de tiempo compartidocontra extranjeros, y desde entonces se responsabiliza al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los desfalcos más recurrentes en ese momento consistían en la cobro de anticipos sin concluir los procedimientos de adjudicación de clientes.
A fines de ese año, un trabajador de uno de esos centro de llamadasse instaló en una finca en el barrio Colinas de San Javier, en guadalajarafue secuestrado luego de supuestamente negarse a seguir estafando a la gente.
En octubre del año siguiente, 19 trabajadores de otro call center Fueron detenidos en un hotel de Guadalajara por denuncias de estafa y extorsión. En ese momento, los jóvenes empleados argumentaron que trabajaban bajo amenazas de sus jefes.
Luego, a principios de 2016, el Fiscalía de Jalisco desmanteló otros dos call centers Operaban desde dos fincas, una en la colonia Moderna de Guadalajara y la otra en Loma Dorada de Tonalá.
El Departamento del Tesoro emitió, a mediados de marzo pasado, una alerta sobre la existencia de ocho empresas, cinco de ellas, asentadas entre Puerto Vallarta y Guadalajara, además de la comisión de estafa por parte de personas vinculadas al CJNG, y otros delitos como como lavado de dinero.
El organismo del gobierno de EE. UU. también dio a conocer una lista de 19 empresas con activos congelados por el gobierno de EE. UU. que recibieron los recursos de las estafas y cometieron fraude fiscal.
Entre estos centros de operaciones se destacaron dos agencias de viajes y empresas inmobiliarias y constructoras.
Desde entonces, el gobierno de los Estados Unidos ha señalado a líderes del Cartel de Jalisco radicados en Puerto Vallarta como los líderes de esta red y citó como operadores a los empresarios Brayan Moisés Luquin Rodríguez, Eduardo Pardo Espino y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla.
Otros empresarios mexicanos que ha señalado el gobierno estadounidense son: Ian Jasiel González Villegas, Luis Lorenzo Gómez Arias, Clemente Padilla Zárate y Pedro Rivas Sánchez.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, (Office of Foreign Assets Control), informa que durante 2022 los daños ascendieron a más de 39.6 millones de dólares en perjuicio de al menos 600 ciudadanos estadounidenses, estadística avalada por el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.
Las investigaciones revelan que el dinero de esta diversificación criminal se paga a los jefes del CJNG, en el caso de Julio César Montero Pinzón ‘Las cartas’; Carlos Andrés Rivera Varela ‘La firma’; y Francisco Javier Gudiño Haro ‘La gallina’que también están en los archivos del gobierno de los Estados Unidos.
Las investigaciones del gobierno mexicano establecen que la primera parte del trabajo fraudulento fue realizada por los ejecutivos del call center que se encargaban de las transacciones de los tiempos compartidos de cadenas hoteleras a clientes estadounidenses, cuyos nombres figuraban en listas preestablecidas, la misión fue convencerlos de comprar, o en su defecto, venderlos.
Posteriormente, otros empleados actuaron como cerradores: los que concretaron la compra o venta de esos tiempos compartidos.
Estadísticas del gobierno de Estados Unidos indican que solo en 2022 se registraron más de 600 víctimas, la mayoría personas de la tercera edad.
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