WASHINGTON, DC- Un exagente de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de los Estados Unidos la alianza entre cárteles de la droga e intermediarios chinosquienes les ayudan a lavar el dinero obtenido ilegalmente de la venta de drogas.
La apariencia de cristobal urben ante el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes de EE.UU. sirvió para destacar el papel que juegan las organizaciones Criminales chinos en el enriquecimiento de los cárteles mexicanos.
El actual modelo chino de lavado de dinero involucra a participantes de al menos tres países: Estados Unidos, China y México”, dijo Urben, ex agente especial adjunto al frente de la División de Operaciones Especiales de la DEA.
¿Qué hacen los intermediarios chinos, según el exagente de la DEA?
Según el testimonio, esos intermediarios chinos, “corredores de dinero” que están en los Estados Unidos, recoger las ganancias diarias de de las ventas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Reciben esas ganancias en efectivo de una banda de distribución de drogas que le debe ese dinero al cartel mexicano.
Posteriormente, el intermediario chino proporciona Dólares estadounidenses a los clientes chinos que quieren gastar dinero en los Estados Unidos, ya sea comprando bienes raíces, pagando la matrícula universitaria u otro tipo de inversiones.
El cliente chino habrá pagado en China el efectivo recibido en Estados Unidos, y ese ingreso en China se utiliza para comprar bienes que será exportado a México o América del Surdonde serán vendidos por intermediarios chinos en México para recuperar sus fondos.
Ex agente de la DEA señala que cárteles e intermediarios mexicanos se comunican con encriptación
Todo este engranaje, en el que median distintas comisiones, es posible según Urben gracias a comunicaciones electrónicas encriptadas que permiten transacciones al momento.
El exmiembro de la DEA, quien estuvo más de dos décadas en esa agencia, señaló que este sistema es difícil de detectar porque “minimiza el movimiento de fondos: no salen dólares de Estados Unidos, pesos de México y renminbi de China”.
Además, aprovecha el inmenso volumen de comercio con China para garantizar un flujo “constante” de clientes que dificulta diferenciar las transacciones legítimas de las ilegítimas, y utiliza la tecnología a su favor, con redes encriptadas resistentes a la vigilancia estadounidense.
Si bien la amenaza que representa el crimen organizado chino es real y creciente, se puede hacer mucho más para combatirlo. Más recursos de investigación, como traductores y expertos en datos, permitirán que las fuerzas del orden tengan las herramientas necesarias para detectar e investigar estas redes donde operan”, dijo Urben.
Organizaciones chinas acusadas de lavado de dinero
El Congreso, agregó, también puede desempeñar un papel “vital” proporcionando medios, incentivos y poder al Gobierno y el sector privado para trabajar juntos en esto.
La legisladora republicana Lisa McClain, miembro del comité de la Cámara, admitió que las organizaciones chinas de lavado de dinero han desarrollado un esquema “increíblemente eficiente a la que las fuerzas del orden tienen cada vez más dificultades para adaptarse”.
“Tienen un sistema casi infalible que no requiere colocar fondos ilícitos en el sistema bancario de los Estados Unidos”agregó la diputada, para quien el tráfico de fentanilo, un poderoso opioide sintético, es una de las principales amenazas para el país, si no la mayor.
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