Falso trader de criptomonedas lavaba dinero de estafadores en Argentina

El sujeto, cuyo nombre aún no se ha dado a conocer, ocupaba un apartamento en una zona exclusiva de Buenos Aires, además de ser propietario de tres vehículos, uno de ellos: una camioneta último modelo.

ARGENTINA.- En Argentina, las autoridades se encargaron de detener a un hombre de 37 años que se hacía pasar por comerciante de criptomonedas; y, bajo dicha fachada, operaba millones de dólares en grupos criminales que lavaba con criptoactivos.

Según informó Criptonoticias, el sujeto, cuyo nombre aún no se ha dado a conocer, ocupaba un apartamento en una exclusiva zona de Buenos Aires, además de ser dueño de tres vehículos, uno de ellos: una camioneta último modelo.

El dinero provenía de estafas que se cometían a través de sitios web fraudulentos; y, según las investigaciones, el detenido logró manejar 11,5 millones de dólares en activos digitales en una billetera de hardware, informó la prensa local.

Con la detención se comenzó a cerrar el ciclo completo de una operación sofisticada y de gran escala de estafas digitales a través de la clonación de páginas web del Banco”, comentó una fuente cercana al medio.

Asimismo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires asegura que logró identificar y procesar al grupo de personas que formaban parte de la organización criminal, que van “desde las personas que prestaban su nombre para abrir cuentas bancarias, quienes los reclutan, sus coordinadores, el jefe de la organización de ‘vaciado’ de cuentas y el clonador de páginas.

El detenido, según cuentan, viajaba a Uruguay en ferry tres veces al mes y se llevaba la cartera. Por lo tanto, la policía presume que luego de recibir el dinero, adquirió criptomonedas para lavar el dinero y luego viajó a otro país.

Este mecanismo es utilizado por bandas criminales y gente que tiene dinero a escondidas”, dijo un miembro de la policía.

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