Ulises Lara López, coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó en conferencia de prensa sobre los avances de la investigación a la empresa Black Wallstreet Capital.
Detalló sobre posibles operaciones financieras irregulares, donde hay transferencias millonarias que ya están siendo analizadas por las autoridades fiscales.
Se destacan siete informes inusuales:
- Depósitos por más de 50 millones de pesos y retiros por casi la misma cantidad
- De julio 2021 a enero 2022tenía depósitos por unos 1.750 millones de pesos y retiros por poco más de 1.700 millones, con otra cuenta en la que recibió más de 14 millones de dólares y tenía retiros por unos 100 millones de dólares, unos 330.000 euros y al menos mil libras esterlinas.
- De enero a junio de 2021recibió transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China.
- De noviembre de 2020 a marzo de 2021 recibió cerca de un millón y medio de pesos y envió casi la misma cantidad.
Las pesquisas han permitido detectar otras transferencias internacionales posiblemente irregulares:
De 2018 a 2022 envió cerca de medio millón de dólares canadienses, casi 1,7 millones de euros, más 470.000 libras esterlinas, cerca de 58.000 francos suizos, casi 130 millones de dólares, y recibió poco más de nueve millones de dólares estadounidenses.
Asimismo, de 2015 a 2021 presentó declaraciones anuales de impuestos federales en las que declaró ingresos acumulados de casi 84 millones de pesos, con deducciones autorizadas de casi dos millones de pesos más; observando la deducción total de sus ingresos y causando pérdidas.
La empresa Black Wall Street Capital tiene como principal accionista a Juan Carlos “N”, a quien la Fiscalía General del Estado acusó del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que posiblemente pretendía enviar esos recursos a otra empresa.
Asimismo, las investigaciones han revelado que la referida empresa posiblemente mantiene operaciones financieras con otra empresa relacionada con Liliana María “N”, pareja sentimental de Eduardo Fernando “N”, considerado operador financiero de la Cártel de Cali.
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