CIUDAD DE MÉXICO.- En una acción pocas veces vista, el Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) procedió penalmente contra banco santander estar vinculado a proceso como persona jurídica por un presunto fraude de 8 millones de pesos en perjuicio de un cuentahabiente.
Él Tribunal Superior de Justicia de la CDMX programó para el 25 de julio una audiencia inicial para que el banco y dos de sus abogados externos sean imputados por el delito de estafa procesal, ante el juez de control Fernando Miguel Sarabia Villuendas, según se informó judicial.
La Fiscalía de los Juzgados Civiles de la FGJ-CDMX pretende formular la acusación contra el santander -representado por su abogado Carlos Mauricio Salazar Douglas- y abogados externos Luis Rischia Velázquez y Domingo Adrián García Hernándezen carpeta judicial 016/1160/2023.
El cliente no puede retirar dinero de sus cuentas
Él antecedente de este asunto se remonta a octubre de 2020, cuando un cliente no pudo hacer ninguna retiro de tus cuentas bancario.
Poco después, al indagar sobre la situación, le informaron que tanto su activos financiero como dos casas de su propiedad en el colonia florida ellos habían sido apoderado dentro de dos juicios civiles que se siguieron en el Tribunales Séptimo y Vigésimo de la materia en la jurisdicción común.
La víctima descubrió que la incautación de sus bienes fue el resultado de demandas de santander en el que exigieron el cobro de un crédito simple de 8 millones de pesos por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) a tasa fija, tramitada a favor del fabricante de prendas de vestir Telas de Moda SA de CV
De acuerdo a investigación ministerial, aunque hace años la mujer era representante de la empresa textil, en ese momento ya no lo era y nunca pidió la crédito; de hecho, su propia FGJ-CDMX confirmó en un informe de grafoscopia que su firma había sido falsificada para adquirir el préstamo.
Afirmo categóricamente que nunca firmé ese contrato de crédito y que las firmas en él son absolutamente falsas”, dice en la denuncia.
“De ese documento se puede deducir que falsificaron maliciosamente mi empresas en eso contrato de crédito y me pusieron como representante legal de Telas de Moda SA de CV y como obligado solidario pero, reitero, nunca suscribí ese contrato ni me ocupé como representante legal de dicha sociedad”.
Para este asunto, el enjuiciamiento llamado a declarar como testigo Fernando Borja Mujicaex Director Jurídico y hoy Secretario y Subdirector General Jurídico de la Banco santander Méxicopero no se presentó a la diligencia prevista para el pasado 5 de diciembre.
Antes santanderel único banco que había sido acusado penalmente como persona jurídica era HSBCque en enero de 2019 se vinculó a un proceso por el delito de fraude procesal.
En esa ocasión, el enjuiciamiento capital atribuido a la entidad financiera la supuesta falsificación de una firma para evadir el pago de más de un millón de dólares derivado de una disputa inmobiliaria.
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