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El caso de Teófilo Zaga Tawil, empresario acusado de defraudar al Infonavit, puso en jaque a las autoridades mexicanas, luego de que la Procuraduría General de la República permitiera su liberación pese a estar detenido por operar recursos de procedencia ilícita.
El periodista Arturo Ángel dio a conocer que, a pesar de que el empresario fue detenido, Zaga Tawil obtuvo su libertad condicional con el pago de dos millones de pesos y no le solicitaron la cantidad de 260 millones que habría tenido que entregar para salir de prisión. . .
Este empresario fue detenido en abril de 2021 acusado de defraudar por más de cinco mil millones de pesos al Infonavit, de los cuales habría obtenido 270 millones. Los cargos que lo mantuvieron en el penal del Altiplano fueron delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en este caso.
¿Qué fue el fraude del Infonavit?
El comunicador mexicano explicó que el delito que se le acusa al empresario ocurrió en 2017, debido a acuerdos que Telra Realty firmó con Infonavit en 2014 y 2016, los cuales terminaron anticipadamente y por los cuales la agencia tuvo que pagar 5 mil millones de pesos a un fideicomiso de la empresa. .
El dinero de esa indemnización terminó en las cuentas de los empresarios Max y André El Mann, quienes recibieron mil millones de pesos, mientras que Zaga habría recibido 270 millones de pesos.
Teófilo Zaga firmó el acuerdo de indemnización por la terminación anticipada de los contratos entre Telra Reality y el Infonavit, ocasionando perjuicios al instituto, acusó la FGR, al ser autor de los programas tecnológicos que supuestamente se implementarían derivados de los contratos.
“(Fue) una indemnización defectuosa mediante la sobrevaloración de los daños”, dice una carpeta de investigación obtenida por Ángel.
Además, el diario Reforma dio a conocer que la FGR acusó a funcionarios del Infonavit de simular un proceso de mediación entre ambos actores y acusó a Terla Realty de no contar con el capital, la experiencia profesional ni la infraestructura para ofrecer los servicios que prometió.
A inicios de 2020, fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que denunció tanto a los Zaga como a El Mann por lavado de dinero, mientras la Fiscalía emitía las acusaciones que llevaron a la cárcel al empresario que pagó una mínima parte de los millones de pesos del Infonavit. fraude.
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