La desafortunada compañía de criptomonedas FTX, que sufrió un colapso el año pasado, actualmente está bajo una nueva administración y recientemente presentó una demanda contra Sam Bankman-Fried.
ESTADOS UNIDOS.- La malograda empresa de criptomonedas FTX, que sufrió un colapso el año pasado, actualmente está bajo una nueva administración. Recientemente, ha presentado una demanda contra el fundador más conocido, sam bankman-frito, y otros tres ejecutivos, con el objetivo de recuperar más de mil millones de dólares que habrían sido malversados antes de la declaración de quiebra.
Según recuperó la agencia EFE, la denuncia fue radicada en el Tribunal de Quiebras de Wilmington, en el estado de Delaware, debido a lo que se describe como “uno de los fraudes financieros más grandes de la historia”, ocurrido entre febrero de 2020 y diciembre de 2022, según el documento presentado.
El texto de la demanda alega que los demandados se involucraron en la apropiación indebida continua de los fondos de la empresa FTX para financiar gastos personales suntuosos, contribuciones políticas disfrazadas de “caridad”, inversiones especulativas y otros proyectos personales, todo en beneficio de los demandados y no de los acreedores que les pagaron.
Además, los demandados crearon un entorno en el que un pequeño grupo de empleados tenía un poder prácticamente ilimitado para transferir divisas y criptomonedas directamente, así como para contratar y despedir empleados sin supervisión, lo que permitió que su mala conducta finalmente llevara a la bancarrota al grupo FTX, causando un gran daño a sus clientes.
Entre los “usos indebidos” de los fondos, se encontró un documento que documenta una transferencia de $10 millones a su padre por parte de Bankman-Fried en enero de 2022, quien luego usó esos fondos para cubrir los costosos servicios de defensa legal de su hijo.
Una de las adquisiciones de lujo señaladas en la denuncia incluía 30 propiedades inmobiliarias en las Bahamas, que le costaron a Bankman-Fried y sus socios $243 millones, una suma que nuevamente se consideró perjudicial para el grupo FTX.
El periódico Wall Street Journal trató de contactar a un representante Bankman-Fried, P.Pero no quiso comentar al respecto.
Al momento de su caída, FTX era uno de los principales operadores de criptomonedas del mundo, y la gerencia actual sostiene que su modelo de negocio era viable y que los problemas surgieron por supuestas prácticas delictivas realizadas por funcionarios anteriores de la empresa.
La plataforma experimentó un rápido declive en noviembre pasado, ya que muchos usuarios retiraron sus fondos luego de preguntas sobre la solvencia de la empresa.
Bankman-Fried, quien enfrenta varios cargos de fraude, está en libertad bajo fianza, y su intento más reciente de desestimar algunos de los cargos fue rechazado en junio pasado.
Hasta el momento, tres de sus exparejas ya han admitido su culpabilidad ante la fiscalía y han mostrado su disposición a colaborar con las investigaciones.
Bankman-Fried, quien tuvo una relación sentimental con una de sus entonces parejas, Caroline Ellison, está tratando de desacreditarla después de enterarse de que podría testificar en su contra, según un documento del Departamento de Justicia.
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