NUEVA YORK.- La desafortunada empresa de criptomonedas FTX, bajo nueva dirección tras su colapso el año pasado, ha demandado al más conocido de sus fundadores, Sam Bankman-Fried, y a otros tres ejecutivos por devuelve más de mil millones de dólares de quienes se apropiaron irregularmente antes de declarar en bancarrota.
La denuncia se ha presentado en el Tribunal de Quiebras de Wilmington (Estado de Delaware) por haber perpetrado “uno de los mayores fraudes financieros de la historia” entre febrero de 2020 y diciembre de 2022según el texto del documento.
“Los demandados se apropiaron indebidamente de los fondos de los deudores (FTX) de manera continua para financiar propiedades lujosas, contribuciones políticas ‘caritativas’, inversiones especulativas y otros proyectos menores en beneficio de los demandados y no de los deudores que les pagaban”, sostiene.
“Crearon un entorno en el que un puñado de empleados tenía un poder virtualmente ilimitado transferir directamente divisas y criptomonedas y reclutar y despedir empleados, sin controles (y por ende) su conducta inapropiada provocó la quiebra del grupo FTX, en gran perjuicio de sus clientes”, agrega.
Uno de los “usos indebidos” de esos fondos está documentado en enero de 2022, cuando Bankman-Fried transfirió $10 millones a su padre, quien luego usó esos fondos para pagar los costosos servicios de defensa legal de su hijo.
Entre las compras de lujo se encontraban 30 propiedades inmobiliarias en las Bahamas que le costaron a Bankman-Fried y sus socios 243 millones de dólares, cantidad que nuevamente “fue a expensas del grupo FTX”, dice la denuncia.
El periódico Wall Street Journal contactó a un representante de Bankman-Friedman, quien se negó a comentar.
En el momento de su caída, FTX era uno de los mayores operadores de criptomonedas del mundo y su actual dirección considera que su modelo de negocio era viable y que los problemas surgían por la supuesta conducta delictiva de sus anteriores directivos.
La plataforma se hundió rápidamente en noviembre pasado después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informes que arrojaban dudas sobre la solvencia de la empresa.
Bankman-Fried está en libertad bajo fianza – uno de los más altos de la historia – en espera de juicio, acusado de varios cargos de fraude y su intento más reciente de que se desestimaran parte de los cargos fue rechazado en junio pasado.
Hasta el momento, tres de sus exparejas ya han admitido su culpabilidad ante la fiscalía y se han mostrado dispuestas a colaborar con las investigaciones.
Bankman-Fried, quien tuvo una relación sentimental con una de sus entonces parejas, Caroline Ellison, ahora está tratando de desacreditarla al enterarse de que puede testificar en su contra, según un documento del Departamento de Justicia.
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