El Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó hoy a Alex Mashinsky, el ex director ejecutivo de la empresa de préstamo de criptomonedas en quiebra Celsius Network, y presentó siete cargos penales en su contra.
EE.UU.-El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha arrestado hoy alex mashinsky ex director ejecutivo de una empresa de préstamo de criptomonedas en bancarrota red centígrados, y ha presentado siete cargos penales en su contra.
Como se recuperó Decrypt, en una conferencia de prensa celebrada el jueves, Michael A. Brodack, agente especial a cargo División Criminal de la Oficina de Campo de Nueva York, Declaro que Mashinsky57, supuestamente ganó más de $40 millones al manipular el precio de CEL, el activo digital nativo de Celsius, y embolsarse las ganancias.
“Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, dijo Brodack.
Se alega que Roni Cohen-Pavonel exdirector de ingresos de Celsius, de 36 años, recibió alrededor de 3,6 millones de dólares en el proceso.
Las autoridades federales presentaron una acusación el jueves, acusando a Mashinsky de fraude de valores, fraude de productos básicos, dos cargos de fraude electrónico, conspiración para manipular el precio del token Celsius nativo, CEL, esquema fraudulento para manipular el precio de CEL y manipulación del mercado CEL.
Cohen-Pavon fue acusado de cuatro cargos criminales, incluida conspiración para defraudar valores, manipulación del mercado y fraude electrónico.
Este caso, como otros que mi oficina ha anunciado recientemente alegando fraude en la economía de las criptomonedas, puede parecer complicado. Pero el mensaje que enviamos hoy es bastante simple: si defrauda a los inversionistas ordinarios para llenar sus propios bolsillos, lo haremos responsable”, dijo el fiscal federal Damian Williams.
Celsius era una empresa de préstamo de criptomonedas que prometía a sus clientes grandes ganancias y afirmaba ser “segura”. Sin embargo, suspendió los retiros de usuarios en junio pasado debido a “condiciones extremas del mercado”. Un mes después, se declaró en bancarrota y reveló que sus pasivos superaban sus activos en $1.200 millones.
Celsius fue una de las muchas empresas de criptomonedas que quebró el año pasado después de que el precio de Bitcoin se desplomara. A medida que el precio de la criptomoneda más grande por capitalización de mercado comenzó a disminuir, varias empresas comenzaron a enfrentar dificultades, muchas de las cuales terminaron quebrando por completo.
Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia el jueves, Celsius se convirtió en una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, con “aproximadamente $ 25 mil millones en activos”. Sin embargo, a pesar de la descripción de Mashinsky de Celsius como un “banco moderno”, se alega que engañó a los inversionistas y que su firma se dedicó a “prácticas comerciales riesgosas”.
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