El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra los fundadores de la plataforma rusa de criptomonedas Tornado Cash, acusándolos de lavar más de mil millones de dólares, algunos de los cuales se cree que beneficiaron al grupo de hackers norcoreano Lazarus Group.
ESTADOS UNIDOS.- El miércoles, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos contra dos personas que son los fundadores de una plataforma de criptomonedas nacida en Rusia. Se les acusa de realizar operaciones de blanqueo de capitales que superan los mil millones de dólares. Parte de esos fondos habrían sido dirigidos al grupo de hackers norcoreanos conocido como Grupo Lázaro, ununa entidad que ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos.
Los nombres de los acusados son tormenta romana, de nacionalidad estadounidense, 34 años de edad; y Roman Semenov, de origen ruso, de 35 años. Ambos son los creadores de Tornado Cash. Los cargos que enfrentan incluyen conspiración para lavar dinero, violación de sanciones y operar un negocio de transferencia de dinero sin la licencia adecuada. Estas acusaciones fueron reveladas por el Abogado del Distrito Sur de Nueva York.
Tornado Cash es una plataforma reconocida como un “mezclador de criptomonedas”. Su función es aumentar el nivel de anonimato en determinadas transacciones relacionadas con criptomonedas. Esto puede ser útil para personas que viven en ambientes represivos, pero también puede usarse para actividades ilegales, como señala la publicación especializada Ledger.
Las autoridades de Estados Unidos sostienen que los dos individuos brindaron un “servicio de privacidad altamente técnico”. Sin embargo, alegan, eran conscientes de que estaban ayudando a piratas informáticos y estafadores a ocultar el producto de sus delitos, incumpliendo así la normativa vigente.
En detalles específicos, se destaca que durante los meses de abril y mayo de 2022, el grupo cibernético Lazarus utilizó Tornado Cash para lavar cientos de millones de dólares generados a través de actividades de hacking.
Tanto Storm, que fue arrestado en Estados Unidos, como Semenov, actualmente buscado por las autoridades, enfrentan una posible sentencia máxima de 45 años de prisión si son declarados culpables de los delitos que se les imputan.
Un tercer individuo, Alexey Pertsev, también fundador de Tornado, se enfrenta a un proceso judicial en Ámsterdam (Países Bajos) por su presunta implicación en las actividades de la plataforma. Cabe señalar que esta persona no se menciona en el presente caso.
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