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El Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga al diputado Heriberto Treviño Cantúsu esposa, su hermano y sus familiares por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según el periodista César Cepeda.
A través de su cuenta de Twitter, el periodista informó que el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Nuevo León será investigado por los delitos de “defraudación fiscal y recursos de procedencia ilícita”.
En ese sentido, también compartió imágenes de la supuesta denuncia contra Treviño, presentada por la Dirección General de Procesos Jurídicos de la UIF.
Además, la denuncia menciona una serie de empresas que tanto el diputado como sus familiares habrían utilizado para el blanqueo de capitales.
Treviño ya había sido denunciado por el estado de Nuevo León
Durante el mes de septiembre de este año, el estado de Nuevo León denunció una “red de corrupción inmobiliaria” encabezada por Heriberto Treviño y anunció la denuncia contra el coordinador del PRI en el congreso local.
En ese momento, el Secretario General de Gobierno Javier Navarro Velasco anunció la denuncia penal del Gobierno del Estado contra Treviño y sus familiares por la adquisición ilegal de dos propiedades en el municipio de Juárez.
“Esto es sólo la punta del iceberg, estamos trabajando para encontrar más problemas bajo esta misma forma de operar, donde la gente acude al Instituto de la Vivienda para obtener terrenos de manera ilegal, irregular y luego hacer negocios millonarios”, dijo. .
El Secretario General de Gobierno explicó que el permiso para construir una tienda de conveniencia en el terreno que debería ser la casa de Fomerrey fue otorgado el 3 de agosto de 2022 durante el mandato del priista Francisco Treviño, hermano de Heriberto.
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