El banco central holandés multó a plataformas como Coinbase con 3,3 millones de euros por operar en los Países Bajos sin estar registradas.
PAÍSES BAJOS.- El banco central holandés DNB anunció este jueves la imposición de una multa de 3,32 millones de euros a la plataforma de intercambio de criptomonedas base de monedas para operar en Países Bajos sin estar registrado, lo que viola las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La multa administrativa a Coinbase fue emitida por brindar criptoservicios en Holanda sin el registro legalmente requerido ante el DNB bajo la ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (Wwft, en sus siglas en holandés), la cual puede ser sancionada con un máximo de 4 millones de euros.
El cálculo al alza de la sanción por parte del DNB “tuvo en cuenta el hecho de que Coinbase es uno de los mayores proveedores de servicios criptográficos del mundo” y la empresa “tiene un número importante de clientes” en los Países Bajos que utilizan sus servicios de encriptación.
Coinbase también ha disfrutado de una ventaja competitiva en el sentido de que no ha pagado ninguna tarifa de supervisión a DNB, ni ha incurrido en otros costos en relación con las actividades regulares de supervisión de DNB”, subraya la entidad holandesa.
Además, insiste, el incumplimiento persistió durante un “Periodo prolongado”, desde el 15 de noviembre de 2020 hasta al menos el 24 de agosto de 2022, por lo que la DNB considera “muy grave” el incumplimiento de la ley.
Lo grave es que, al no reportar transacciones inusuales a las autoridades holandesas durante el período de incumplimiento de la ley, varios intercambios de criptomonedas sospechosas”puede haber pasado desapercibido”. para los investigadores, lamenta la DNB.
Coinbase obtuvo su registro en Holanda el 22 de septiembre de 2022, por lo que el banco redujo la multa total en un 5% considerando que la plataforma “tenía la intención de obtener su registro” en la institución holandesa, pese al retraso.
La obligación de registro para los proveedores de servicios de criptomonedas se introdujo en los Países Bajos en mayo de 2020 debido al alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo dado el anonimato que acompaña a las transacciones criptográficas, por lo que el registro permite al DNB monitorear el riesgo de flujos financieros ilícitos de manera más efectiva.
En una primera reacción a los medios locales, Coinbase no estuvo de acuerdo con la multa y aseguró que está considerando apelar, ya que la demora se debe al tiempo que tomó preparar y procesar el registro en Holanda.
El verano pasado, el DNB emitió otra multa de 3,32 millones de euros a Binance, una de las plataformas de comercio de criptomonedas más grandes del mundo, también por operar en los Países Bajos sin una licencia legal.
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