Una red mundial de estafadores robo a los inversores comúnse acabó $1,000 millones El programa BBC Eye identificó una oscura red de empresarios que parecen estar detrás de esta red.
Primero, escuchas un teléfono sonar. Contesta un anciano.
La persona que llama se presenta como “William Grant” de la empresa comercial Solo Capitals. Dice que tiene una “gran promoción” que ofrecer.
El anciano suena vulnerable y confundido. “No me interesa, no me interesa”, dice.
Pero William Grant es persistente. “Solo tengo una pregunta”, le dice al anciano. “¿Estás interesado en ganar dinero?”
Jan Erik, un jubilado de 75 años en Suecia, está a punto de ser estafado nuevamente. La llamada se realizó desde las oficinas de Solo Capitals, una supuesta empresa de comercio de criptomonedas con sede en Georgia.
La grabación es difícil de escuchar porque el anciano, Jan Erik, no solo suena confundido, sino que le dice a la persona que llama que ya ha perdido un millón de coronas suecas (alrededor de $ 96,000) en estafas.
Pero la persona que llama ya lo sabe. Y él sabe que eso hace que el jubilado sea un buen objetivo para una “estafa de recuperación”.
Le dice a Jan Erik que si entrega los datos de su tarjeta y paga un depósito de 250 €, Solo Capitals utilizará un software especial para rastrear sus inversiones perdidas y recuperar su dinero.
“Podremos recuperar la cantidad total”, dice William Grant.
Le toma un tiempo convencer a Jan Erik por agotamiento. Pero después de unos 30 minutos al teléfono, el jubilado comienza a leer los datos de su tarjeta de crédito.
La empresa guardó la grabación de audio con el nombre de archivo “William Sweden Swindled”.
La BBC obtuvo el archivo de un ex empleado, pero la empresa no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. De hecho, se lo había dado a los nuevos empleados como parte del paquete de capacitación de la empresa.
Fue una lección sobre cómo engañar.
el fraude
por más de un año BBC Eye ha investigado una red comercial global fraudulenta de cientos de firmas de inversión diferentes que defraudaron a clientes como Jan Erik en más de mil millones de dólares.
Nuestra investigación revela por primera vez la escala del fraude, así como las identidades de una oscura red de personas que parecen estar detrás de él.
La policía conoce la red como el grupo Milton.un nombre utilizado originalmente por los propios estafadores, pero se eliminó en 2020.
nos identificamos 152 compañías, incluidos Solo Capitals, que parecen ser parte de la red. Operan contactando a los inversores y estafándolos con miles o, en algunos casos, cientos de miles de dólares.
Una empresa de inversión del grupo Milton incluso patrocinó un club de fútbol español de primer nivel y publicó anuncios en los principales periódicos, lo que le dio credibilidad ante posibles inversores.
En noviembre, BBC Eye acompañó a la policía alemana y georgiana en redadas en centros de llamadas en la capital georgiana, Tbilisi.
En las pantallas de las computadoras vimos fila tras fila de números de teléfono británicos.
Llamamos a varios de ellos y hablamos con ciudadanos británicos que nos dijeron que acababan de invertir dinero.
En un escritorio había una nota escrita a mano con nombres y detalles útiles para los estafadores: “Propietario, sin responsabilidades”; “50.000 en ahorros”; “De Polonia, ciudadano británico”; “50.000 en acciones”.
Junto al nombre de un británico, una nota decía: “Los ahorros por debajo de 10.000, muy cobardes, deberían ser estafados pronto”.
Las empresas del grupo Milton tenían oficinas en este edificio en el centro de kiev. (Alexander Mahmoud/DG)
La mayoría de las víctimas se registran en empresas después de ver un anuncio el redes sociales. En menos de 48 horas suelen recibir una llamada telefónica de alguien que les dice que pueden obtener rentabilidades de hasta el 90% por día.
En el otro extremo del teléfono suele haber un centro de llamadas con muchas de las características de un negocio legítimo: una oficina moderna con un departamento de recursos humanos, metas y bonificaciones mensuales, días libres y concursos para el mejor vendedor.
Algunos centros de llamadas ponen música de fondo. Pero también hay elementos que no se encuentran en un negocio legítimo: una guía escrita para cómo identificar las debilidades de un inversor potencial y utilizarel En su contra.
Desde su primera llamada telefónica, las víctimas pueden ser dirigidas a empresas reguladas o, a veces, a entidades extraterritoriales no reguladas.
Algunas víctimas registradas con empresas reguladas dentro del grupo Milton son dirigidas por corredores para realizar transacciones diseñadas para perder dinero para el cliente y generar ganancias para el corredor de bolsa, una práctica que es ilegal según las regulaciones del Reino Unido.
A algunas víctimas se les dice que descarguen un software que permite al estafador controlar de forma remota las computadoras de los clientes y realizar transacciones para ellos, lo que también es ilegal.
Según ex empleados de las empresas del grupo Milton, algunos clientes piensan que están realizando transacciones reales, pero su dinero simplemente se desvía a otras cuentas.
“Las víctimas creen que tienen una cuenta real con la empresa, pero en realidad no hay transacciones, es solo una simulación”, dijo Alex, un exempleado que trabajaba en una oficina del grupo Milton en Kiyv, Ucrania.
Para comprender mejor cómo funciona la estafa, la BBC se hizo pasar por un inversor potencial y contactó con Coinevo, una de las plataformas comerciales del grupo Milton.
Nos conectaron con un asesor que dijo que se llamaba Patrick, quien nos dijo que podíamos obtener “70%, 80% o 90% de ganancias en un solo día”. Nos dijo que enviáramos USD 500 en Bitcoin como depósito para comenzar a operar.
Patrick presionó a nuestro inversionista encubierto para que proporcionara una copia de su pasaporte y, luego de proporcionar una copia falsa, pudimos continuar operando la cuenta durante aproximadamente dos meses antes de que Coinevo apareciera para detectar la falsificación.
En ese momento Patrick nos escribió un correo electrónico insultándonos y cortando el contacto.
Pero el dinero del depósito de la BBC ya estaba en el sistema. Pudimos rastrearlo desde se dividió en pequeñas fracciones y se movió a través de muchas billeteras Bitcoin diferentestodos aparentemente asociados con el grupo de Milton.
Los expertos le dijeron a la BBC que las instituciones financieras de buena fe no canalizan el dinero de esa manera.
Louise Abbott, una abogada que se especializa en criptomonedas y fraude, examinó el flujo de dinero y dijo que era indicativo de “crimen organizado a gran escala”.
Abbott señaló que la razón por la que el dinero se distribuyó a diferentes billeteras de Bitcoin fue “para que sea lo más complicado y difícil posible para usted, la víctima, o para nosotros, los abogados, encontrarlo”.
el blanco perfecto
A menudo, las circunstancias económicas y sociales de las víctimas de estas estafas telefónicas se utilizan en su contra.
Se persuade a las personas que revelan grandes ahorros para que realicen grandes inversiones. Con las personas que se sienten solas, los estafadores son amigables.
Jane (cuyo nombre cambiamos para esta historia) se había jubilado recientemente y era un objetivo perfecto.
Acababa de aceptar el despido voluntario y tenía casi £ 20,000 (alrededor de $ 25,000) que pensó, si se invertían sabiamente, podrían complementar su pensión en los años venideros.
En junio de 2020, durante el primer confinamiento por la pandemia, Jane vio un anuncio en línea de una empresa llamada EverFX.
En ese momento EverFX fue uno de los principales patrocinadores del equipo de fútbol español de primer nivel Sevilla.
Las estrellas del club habían anunciado la plataforma en las redes sociales y Jane descubrió que estaba regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (Autoridad de conducta financiera o FCA).
Jane envió un mensaje a EverFX a través de su sitio web. Le devolvieron la llamada y la conectaron con alguien que le dijeron que era un corredor senior.
Él le dijo que estaba llamando desde Odessa, en Ucrania, y que su nombre era David Hunt. Su acento parecía ser de Europa del Este, dijo Jane, pero no podía ubicarlo.
A Hunt le gustó de inmediato.
“Realmente sabía lo que estaba haciendo, sabía cómo funcionaban todos los mercados”, dijo. “Me metí en esto”.
Pronto estaban hablando casi todas las mañanas, y Jane comenzó a revelar cosas específicas para las que necesitaba dinero: costosas reparaciones del techo de su casa, una reserva para su pensión.
Hunt usó esa información en su contra, según Jane, diciéndole que ciertas transacciones “le darían ese techo” y “ayudarían a su futuro”.
Durante los meses siguientes, Jane invirtió unas 15.000 libras esterlinas (18.000 dólares). Pero sus operaciones no iban bien. Hunt le aconsejó que retirara el dinero de ella e invirtiera en una plataforma diferente, BproFX, donde podría obtener mejores rendimientos.
En ese momento, Jane confiaba plenamente en David Hunt. “Sentí que lo conocía bien y pensé que estaba protegiendo mis intereses”, relató entre lágrimas. “Así que acepté hacer el cambio”.
Lo que Jane no sabía era que BproFX era una entidad costa afuera no regulado con sede en Dominica.
En realidad, el hecho de que EverFX esté regulado en el Reino Unido no impidió que defraudara a los ciudadanos británicos. Pero el cambio a BproFX despojó a Jane incluso de las pocas protecciones que podría tener bajo la ley del Reino Unido.
La BBC encontró varios víctimas que fueron convencido de mudarse a empresas no reguladas Por aquí.
En septiembre de 2020, Jane acordó invertir 20 000 libras esterlinas en BProFX y Hunt la asesoró en varias transacciones durante los meses siguientes. Pero de alguna manera siguió perdiendo dinero.
Otras víctimas le dijeron a la BBC que fueron estafadas de la misma manera. El londinense Barry Burnett dijo que comenzó a invertir después de ver un anuncio de EverFX, pero después de algunas ganancias iniciales, de repente perdió más de £ 10,000 en 24 horas.
Luego, el corredor de bolsa lo presionó para que depositara otras £ 25,000 para salir de su agujero negro.
“Debo haber recibido al menos seis llamadas en el espacio de unas dos horas”, dijo Barry. “Me suplicaron que pusiera más dinero”.
Jane enfrentó una presión similar por parte de David Hunt. “Me dijo que cuanto más pusiera, más recibiría”, dijo.
En cambio, tanto Jane como Barry finalmente decidieron dejar de invertir.
Barry había perdido £ 12,000 (alrededor de $ 15,000); jane, £ 27,000 (alrededor de $ 33,000).
“Estoy horrorizado, como aturdido”, dijo Barry.
Ambos realizaron decenas de llamadas telefónicas para enterarse de sus pérdidas, pero sin…
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