El Tribunal de Primera Instancia de Nassau negó el martes la libertad bajo fianza al fundador de la desafortunada plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, quien fue arrestado en las Bahamas el lunes por riesgo de fuga.
ESTADOS UNIDOS.- El Tribunal de Primera Instancia de Nassau negaron el martes otorgar fianza al fundador de la nefasta plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, arrestado en las Bahamas el lunes, por riesgo de fuga.
Después de la aparición de Bankman-frito este martes ante la Corte de Nassau, el magistrado jefe Joyann Ferguson Pratt determinó que el joven financiero debe permanecer en prisión preventiva y ordenó su ingreso al Departamento de Servicios Correccionales de Bahamas hasta el 8 de febrero de 2023.
Ferguson-Pratt aplazó la audiencia de esta mañana para permitir que el acusado hablara con su abogado Jerone Roberts, ya que Bankman-Fried afirmó que no pudo comunicarse con el abogado, y la audiencia se reanudó por la tarde.
El fundador de FTX fue acusado de ocho cargos, incluidos fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiamiento de campañas políticas para el Fiscalía del Distrito Sur de Nueva Yorkquien el lunes solicitó su arresto y extradición.
Aún se desconoce cuándo podría activarse la extradición del joven financiero caído en desgracia a Estados Unidos.
Según el documento hecho público por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los ocho cargos en su contra están relacionados principalmente con la idea de fraude o conspiración para defraudar a los clientes de FTX, prestamistas; fraude de productos o fraude de valores, entre otros.
Alameda Research fue la firma de inversión creada por el propio Bankman-Fried, en la que supuestamente utilizó miles de millones de dólares de clientes de FTX sin su conocimiento para realizar operaciones de riesgo.
Pero los cargos también tienen una dimensión política: uno de ellos lo acusa de “cometer crímenes contra Estados Unidos al incurrir en violaciones de leyes federales relativas a la preparación, recepción y reporte de contribuciones, donaciones o gastos” incurridos en elecciones federales. , aunque no cita a qué candidatos dirigió sus donaciones.
Según varios informes de noticias, Bankman-Fried financió a candidatos demócratas y republicanoss, aunque en el caso de los demócratas lo hizo abiertamente y en el caso de los republicanos con firmas de pantalla.
Asimismo, Bankman-Fried también se enfrenta a otra demanda, en este caso de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que le acusa de orquestar un fraude contra los inversores.
FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre ya finales del mismo mes, los nuevos directivos de la empresa se presentaron por primera vez ante el tribunal de quiebras del estado de Delaware (EEUU) para iniciar el proceso de reestructuración.
La plataforma, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Hasta el momento, la empresa ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus 50 principales acreedores.
Sin embargo, Bankman-Fried culpa en parte de la quiebra a la venta masiva de criptomonedas que se produjo a principios de año. Para el fundador de la empresa, esa venta redujo a la mitad la garantía de FTX, de unos 30.000 millones de dólares.
En ese momento, según Bankman-Fried, la venta de criptomonedas continuó, combinada con una restricción crediticia y una “fuga del banco” que redujo la garantía a 9.000 millones antes de que FTX se declarara en quiebra.
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