La relación entre el fraude de tiempo compartido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la desaparición de siete personas que trabajaban en una centro de llamadas ubicado en Jardines Vallarta, municipio de zapopanJalisco, es una de las líneas de investigación de las autoridades.
A más de una semana de la desaparición de los jóvenes y de las jóvenes, y tras allanamientos realizados en dos fincas de las colonias Jardines Vallarta y La Estancia, se descubrió que ninguno de los sitios operaba con licencia comercial. En una de las habitaciones incluso se encontraron rastros de sangre, mientras que en ambas se encontraron elementos de oficina, entre ellos computadoras sin la CPU, cables telefónicos cortados, pizarras con metas financieras y papeles con instrucciones o “guiones” de cómo acercarse a clientes potenciales extranjero.
Lo anterior despertó un vínculo con un delito plasmado en una investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que gira en torno al fraude cometido contra ciudadanos norteamericanos con propiedades de tiempo compartido en México. Esto fue lanzado en abril.
Esto lo sabemos de la línea de investigación
El call center, según declaraciones de familiares de los jóvenes, usado para vender tiempos compartidos en lugares de vacaciones, pero también para la recuperación de créditos o cuentas de préstamos hipotecarios con saldos vencidos.
Información de cuadratina señala que el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, reafirmó que una de las vías investigativas es el trabajo que realiza la victimas en esa oficina
“La información preliminar que tenemos es que los muchachos trabajaban en ese tipo de oficina que estamos revisando y estamos trabajando, también con el municipio y con los organismos del Estado para tratar de identificar la actividad de la empresa, la temporalidad y obviamente cuál. es la línea que funcionó”, dijo el fiscal.
En tanto, la mencionada investigación estadounidense fue realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, donde 19 supuestas empresas son sancionadas ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta, los mismos que defraudaban a personas de la tercera edad o jubilados -principalmente-.
“La OFAC sancionó a Eduardo Pardo Espino, quien se encuentra prófugo por un cargo de narcotráfico en Estados Unidos, junto con otras seis personas y 19 empresas mexicanas. Estas personas y empresas están vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por la Cártel Jalisco Nueva Generación”, se lee en el comunicado de prensa.
EEUU acusa a Pardo Espino de ser quien encabeza la red de casi una veintena de empresas y que, según fuentes consultadas por Milenio, es un factor clave en la financiación de la nómina de los altos directivos del área.
“Con estas empresas se hacían pagos directos a miembros de alto rango del cártel (…)”, dijo un funcionario de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Gobierno de EE.UU. al citado medio, bajo condición de anonimato.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también advirtió;
“Todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC”.
Desaparecidos realizaron fraude inmobiliario: Gobierno
Al respecto, el Gobierno de México confirmó este martes que los jóvenes desaparecidos supuestamente estaban realizando algún tipo de fraude inmobiliario.
“Los primeros indicios (dictan que) se trata de personas que estaban realizando algún tipo de estafa inmobiliaria y algún tipo de extorsión digamos telefónica, según el seguimiento de las primeras investigaciones”, explicó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Sin embargo, por razones de secreto -y confirmación- no se reveló a qué organización criminal están vinculados.
“¿Se confirma el vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación?“, cuestionó un reportero al funcionario durante el ‘mañana’ del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Estamos viendo exactamente a qué grupo corresponde. No puedo decirles en este momento cuál es hasta que tengamos todo el seguimiento técnico de la investigación”, replicó Rodríguez.
La información sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos fue dada a conocer el el pasado 27 de abril en el sitio web oficial del Departamento de Hacienda, y dicha acción fue coordinada con el Gobierno de México y socios en la administración del vecino país.
CJNG: ¿cómo funcionan las estafas de tiempo compartido?
La forma de operación es precisamente el contacto con clientes potenciales a través de llamadas telefónicas para ofrecer paquetes vacacionales. La estafa se lleva a cabo convenciéndolos de realizar transferencias electrónicas de grandes sumas de dinero.
Y según una alerta emitida en marzo por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones, para su traducción al español), los estafadores también enfoque en propietarios de tiempos compartidos en México.
Estas llamadas, e incluso los correos electrónicos, son inesperados o no invitados; Además, se hacen pasar por representantes de ventas de una empresa de reventa de tiempos compartidos.
“Los representantes de ventas a menudo usan tácticas de venta de alta presión para agregar un sentido de urgencia al trato. (…) A los que aceptan vender la propiedad se les dice que deben pagar una tarifa por adelantado para cubrir cualquier cosa, desde la cotización y las tarifas de publicidad. a los costos de cierre”, agrega el FBI.
Por lo tanto, una vez que se paga la tarifa, la empresa se vuelve evasiva: las llamadas no se contestan, los números se desconectan y los sitios web son inaccesibles, o la empresa crea tarifas adicionales que las víctimas deben pagar antes de que finalice la transacción inmobiliaria. final
Avanza investigaciones
Carlos Benjamín García Cuevas Fue el primero en desaparecer el 20 de mayo; Sin embargo, sus familiares no habían mencionado previamente su relación con el call center. Dos días después, el lunes 22 de mayo, se reportó la desaparición de los hermanos. Itzel y Carlos David Valladolid Hernández.
Mientras que el 24 de mayo se iniciaron las denuncias por la desaparición de Arturo Robles Corona y Jesús Alfredo Salazar Ventura. Posteriormente, se agregó la denuncia por la desaparición de Mayra Karina Velázquez Duránquien estuvo involucrado en una investigación de fraude en 2016.
Finalmente, el sábado se conoció el caso de Jorge Velázquez. Con él, los desaparecidos en Jalisco sumarían siete.
Así, la mañana de este martes, Rosa Icela Rodríguez agregó que la dependencia que encabeza está trabajando con el Gobierno del estado de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro.
“Solo decir que no se trata de jóvenes que estaban en una casa donde hasta tenían permiso para trabajar (…). Nosotros apoyamos totalmente a la Fiscalía del Estado, de acuerdo a lo que pidió el gobernador”, expresó. dicho.
Por su parte, Alfaro afirmó la mañana de este lunes a través de las redes sociales que la prioridad es localizar a las personas desaparecidas y que por ello continúa el operativo de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (FEPD) y la Fiscalía General del Estado.
“Además, esta mañana tuve comunicación con la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Icela Rodríguez, ya que existe la posibilidad de que en este caso haya delitos a nivel federal, particularmente en el ámbito fiscal”, publicó Enrique Alfaro en sus redes sociales.
El fin de semana, el fiscal Luis Joaquín Méndez reveló que uno de los desaparecidos y el abogado que arrendó la finca Jardines Vallarta tienen antecedentes por estafa. Agregó que, según algunos relatos, hombres armados Habrían ingresado al call center para tomar parte de los hoy desaparecidos:
“Parte del trabajo que está relatando el personal de la zona es precisamente explotar todas las imágenes, tenemos algunas versiones de algunas personas que sí se refieren a la participación de sujetos armados en varios vehículos con un despliegue similar y con todas las características de crimen organizado. Sí tenemos información de que el hecho en al menos dos o tres desapariciones sí ocurre con la modalidad violenta”, informó el fiscal de Jalisco.
En tanto, familiares y amigos de este grupo de desaparecidos iniciaron este sábado un plantón frente a Casa Jalisco, aseguran que permanecerán allí hasta recibir más respuestas.._*Con información de Milenio y Quadratín.
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